AB, Kripto Para Yaptırımlarını Sıkılaştırıyor: Payeer'a Rekor Ceza

Avrupa Birliği (AB), kripto para sektöründe yaptırım ihlallerine karşı önemli bir adım attı.

Letonya Mali Suçları Soruşturma Servisi (FNTT), kripto ödeme hizmeti sağlayıcısı Payeer'a Rusya'ya uygulanan AB yaptırımlarını çiğnediği için rekor seviyede 10 milyon dolarlık para cezası verdi. Bu karar, kripto para birimlerinin yaptırımları aşmada kullanılmasına yönelik endişeleri gidermeyi amaçlıyor.

FNTT'nin yaptığı resmi açıklama, Payeer'ın AB yaptırımlarını açıkça ihlal ettiğini ortaya koyuyor. Payeer, Rusya'daki bireylerin ve şirketlerin kripto cüzdan hizmetlerine erişimini kolaylaştırarak yaptırımları delmeyi mümkün kılmış. Bu durum, yaptırımların etkinliğini zayıflatıyor ve Ukrayna'daki savaşa fon sağlanmasına yol açabiliyor.

Soruşturma, Payeer'ın Rus müşterilerin yaptırımlara tabi bankalar aracılığıyla ruble ve banka havaleleri kullanarak kripto para satın almalarına izin verdiğini ortaya çıkardı. Bu faaliyetler bir buçuk yıl boyunca devam etti ve şirketin yaptırımlara uymama konusunda ısrarcı bir tavır sergilediğini gösteriyor.

İlginç bir şekilde, Payeer Ekim 2022'de Litvanya'da şirket olarak kaydolmuş olsa da, geçmişinde Estonya'da faaliyet gösteriyordu. Ancak, Estonya yetkilileri kripto para borsası faaliyetleri için Payeer'ın lisansını iptal etmişti. Bu durum, Litvanya kaydınının yaptırımlardan kaçınma girişimi olabileceğine işaret ediyor.

FNTT, Payeer'ın para cezasının sadece yaptırım ihlali ile sınırlı olmadığını vurguluyor. Şirketin aynı zamanda kara para aklama (AML) ve terörle mücadele finansmanı (TF) önleme protokollerini ihlal ettiği tespit edildi. FNTT, Payeer'ın gelir akışını korumak amacıyla müşterileri üzerinde yeterince sıkı kimlik kontrolleri yapmadığını iddia ediyor. Bu eksiklik, yaptırım ihlaline ek olarak ciddi bir güvenlik açığı oluşturuyor.

AB, yaptırımları aşmak için kullanılan kripto para birimlerine karşı giderek daha katı bir tutum sergiliyor. Ekim 2022'de, AB sekizinci yaptırım paketi kapsamında Avrupalı kripto cüzdanlarının Ruslara hizmet sunmasını yasakladı. Sonrasında gelen yaptırım paketleri ise Rusların kripto hizmetlerine erişimini daha da kısıtladı. Bu önlemler, Ukrayna savaşını finanse eden fon akışını engellemeyi amaçlıyor.

Letonya'daki yaptırım ihlali tek vaka değil. Estonya ve Letonya'daki diğer kripto şirketlerinde de dolandırıcılık planları, kara para aklama, yaptırım kaçırma ve hatta Wagner Grubu gibi Rus paramiliter örgütü finansmanı gibi suçlar şüphesiyle soruşturmalar devam ediyor. Bu soruşturmalar, kripto para sektöründe AML ve yaptırım uyumunun sağlanmasının ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor.

AB, kripto para sektöründeki bu sorunlara yanıt olarak düzenlemeleri sıkılaştırmayı planlıyor. Avrupa Konseyi ve Parlamentosu, kripto firmalarının daha sıkı müşteri kimlik kontrolleri uygulamasını zorunlu kılan yeni düzenlemeler üzerinde anlaştı. Bu düzenlemeler, özellikle 1.000€'dan fazla tutardaki işlemler için sıkı denetim uygulamasını zorunlu kılacak. Bu karar, yaptırımları aşmak ve yasadışı faaliyetleri finanse etmek için kripto paraların kullanılmasını önlemeyi amaçlıyor.

AB'nin Payeer'a uyguladığı yaptırım, kripto para sektöründe yaptırım uyum sağlanması konusunda daha katı bir yaklaşım sergilediğinin açık bir göstergesi. Bu karar, kripto para birimlerinin geleceği için önemli sonuçlar doğurabilir.