ABD, Kripto Dolandırıcılığına Yardım Eden Filipinli Teknoloji Firmasına Yaptırım Uyguladı

ABD Hazine Bakanlığı, 200 milyon doları aşan kripto dolandırıcılıklarına altyapı sağladığı gerekçesiyle Funnull Technology ve yöneticisi Liu Lizhi’yi SDN yaptırım listesine aldı.

ABD Hazine Bakanlığı, yüz milyonlarca dolarlık kripto dolandırıcılığıyla ilişkilendirilen Funnull Technology firmasını ve yöneticisini yaptırım listesine aldı.

ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC), Filipinler merkezli teknoloji firması Funnull Technology’yi ve şirketin Çinli yöneticisi Liu Lizhi’yi, kripto dolandırıcılıklarına yardım etmekle suçlayarak yaptırım listesine aldı.

Glassnode verilerine göre Funnull, FBI’a bildirilen kripto dolandırıcılıklarının önemli bir kısmıyla bağlantılı ve zarar 200 milyon doları aşmış durumda.

🧠 Suçlama: Kod Manipülasyonu ve Sahte Web Siteleri

OFAC’a göre Funnull:

Bulut servis sağlayıcılarından toplu IP adresleri satın alarak bunları dolandırıcılara satıyor.

Dolandırıcılar bu IP’leri meşru yatırım platformlarının kopyalarını barındırmak için kullanıyor.

2024’te bir olayda, geliştiriciler tarafından kullanılan açık kaynaklı bir kod deposu satın alarak, meşru web sitelerini dolandırıcılık sitelerine yönlendiren zararlı kodlar yerleştirdi.

“Bu hizmetler, siber suçluların güvenilir markaları taklit etmesini kolaylaştırıyor.”

— OFAC açıklaması

🛑 Yaptırımın Kapsamı

Funnull Technology ve yöneticisi Liu Lizhi, SDN (Özel Olarak Belirlenmiş Uyruklar) listesine alındı.

ABD’deki tüm varlıkları donduruldu.

ABD vatandaşları veya şirketleri artık bu kişi ve kurumla hiçbir finansal ilişki kuramayacak.

Kuralları ihlal edenler, hukuki ve cezai yaptırımlarla karşılaşabilir.

💰 Kripto Cüzdanları da Yaptırımda

OFAC, Funnull’a ait olduğu tespit edilen iki kripto cüzdan adresini de yaptırım listesine aldı.

Chainalysis: “Bu cüzdanlar muhtemelen siber suçlular tarafından yapılan ödemeleri almak için kullanılıyordu.”

🌐 Triad Nexus Ağına Bağlantı

Chainalysis’e göre Funnull, “Triad Nexus” adlı geniş çaplı bir sahtekarlık ağının merkezinde yer alıyor.

Ağda 200.000’den fazla sahte yatırım sitesi ve sahte ticaret uygulaması bulunuyor.

🧭 Ne Anlama Geliyor?

Bu yaptırımlar:

Uluslararası kripto suçlarıyla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü

Web altyapısı ve yazılım güvenliğinin dolandırıcılıkta nasıl kötüye kullanılabildiğini

Ve ABD’nin, doğrudan dolandırıcılık yapmayan ama teknik altyapıyı sağlayan firmaları da hedef alabileceğini gösteriyor.