ABD, Kuzey Koreli IT Çalışanlarının Akladığı 7.7 Milyon Dolarlık Kriptoya El Koymak İstiyor

ABD Adalet Bakanlığı, sahte kimliklerle kripto sektöründe çalışan Kuzey Koreli IT uzmanlarının akladığı 7.7 milyon dolarlık kripto varlığa el koymak üzere hukuki süreç başlattı.

Kuzey Kore’nin Kripto Yoluyla Para Aklama Planı: ABD, 7.7 Milyon Dolarlık Varlığa El Koymak İstiyor

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), Kuzey Koreli IT çalışanlarının kripto sektöründe sahte kimliklerle çalışarak elde ettiği 7.74 milyon dolarlık dijital varlığa el koymak üzere sivil bir el koyma davası başlattığını duyurdu.

Söz konusu kripto varlıklar; Bitcoin, stablecoin’ler (USDC, USDT), NFT’ler ve Ethereum Name Service (ENS) alan adlarını kapsıyor ve birden fazla cüzdan ve Binance hesabında tutuluyor.

Sahte Kimliklerle İşe Girip Stablecoin ile Ödeme Aldılar

ABD makamlarına göre, Kuzey Kore bağlantılı IT çalışanları;

Sahte kimlik belgeleri kullandı,

ABD ve Avrupa merkezli blokzincir firmalarında freelance işler aldı,

Ödemelerini çoğunlukla USDC ve USDT ile aldı.

Sonrasında bu fonları aklamak için “chain-hopping”, NFT’ye dönüştürme, ve çeşitli token swap yöntemleriyle izlerini gizlediler.

Fonlar Pyongyang’a Aktarılmak Üzereydi

Soruşturmanın merkezindeki isimlerden biri olan Sim Hyon Sop, Çin’de yaşayan ve daha önce suçlamalar yöneltilmiş bir banka aracı. Sim’in, bu aklanan fonları Kuzey Kore hükümetine geri transfer etmekle görevli olduğu belirtiliyor.

Bunun yanında, yine OFAC yaptırımlı bir başka Kuzey Koreli isim olan Kim Sang Man’in de bu transfer zincirinde yer aldığı vurgulanıyor.

ABD: “Tüm Yasal Araçları Kullanacağız”

DOJ Ceza Dairesi Başkanı Matthew Galeotti, olayın önemini şu sözlerle ifade etti:

“Kuzey Kore’nin, yasa dışı önceliklerini finanse etmek için kripto ekosistemini sömürme çabalarına karşı tüm yasal araçlarımızı kullanacağız.”

Adalet Bakanlığı, kripto alanında suç faaliyetlerini önleme amacıyla yaptırımları sıkılaştırma ve dijital varlıkları izleme kapasitesini artırma taahhüdünde bulundu.

Kuzey Kore Kripto Endüstrisinde Derinleşiyor

Google’ın Tehdit İstihbarat Grubu’nun 2024 raporuna göre, Kuzey Koreli geliştiriciler artık ABD dışındaki firmaları hedef alıyor.

Blockchain araştırmacısı ZachXBT, geçen yıl Kuzey Koreli bir geliştirici grubunun ayda yarım milyon dolara kadar kazandığını ortaya koymuştu.

2022 yılında ABD Dışişleri, Hazine ve Adalet Bakanlıkları ortak bir uyarı yayımlayarak, freelance kripto projelerinde Kuzey Koreli iş gücünün arttığına dikkat çekmişti.

Bu dava, kriptoda görünmez iş gücünün ne kadar tehlikeli olabileceğini bir kez daha ortaya koyuyor. Kuzey Kore, yalnızca hack değil, aynı zamanda legal görünen iş ilişkileri üzerinden ekonomik yaptırımları delmeye çalışıyor. Bu tür vakalar, Web3 ekosisteminde kimlik doğrulamanın ve iş gücü şeffaflığının ne kadar kritik olduğunu hatırlatıyor.