ABD'de Kripto Para Suçları İçin Yeni Yasa Tasarısı

ABD'de iki senatör, kripto para ile ilgili suçları hedef almak için Gizli Servis’in yetkilerini genişletmeyi amaçlayan bir yasa tasarısı sundu.

Nevada Senatörü Catherine Cortez Masto ve Iowa Senatörü Charles Grassley tarafından 2 Ağustos'ta tanıtılan "2024 Siber Suçlarda Kara Para Aklama ile Mücadele Yasası", kripto para dünyasındaki artan suç faaliyetlerine karşı kapsamlı bir yanıt olarak öne çıkıyor.

Tasarı, Gizli Servis'in, lisanssız para transferi yapan işletmelerin gerçekleştirdiği kripto para işlemlerini ve ABD finansal kurumlarına yönelik potansiyel dolandırıcılıkları araştırma yetkisini genişletmeyi öngörüyor.

Senatör Charles Grassley, yasayı tanıtırken, “Kara para aklama şemalarına yardımcı olan kötü niyetli finansal girişimleri” yakalamak için daha güçlü tehdit değerlendirmeleri yapılması gerektiğini ifade etti.

Grassley, bu tür suçları önlemenin önemine vurgu yaparak, “Finansal faaliyetlerin federal kolluk kuvvetlerinin radarına yerleştirilmesi, suçları öngörme ve önleme kapasitemizi artıracaktır,” dedi.

Yasa tasarısı, özellikle dijital varlıklar aracılığıyla gerçekleştirilen suçların, ulusal güvenlik ve emniyet açısından ciddi tehditler oluşturduğunu belirtiyor.

Senatör Catherine Cortez Masto, dijital varlıkların suç finansmanı üzerindeki etkisini vurgulayarak, “Dijital varlıklar aracılığıyla gerçekleştirilen suç faaliyetleri ulusumuzun güvenliği ve emniyeti için doğrudan bir tehdit oluşturuyor,” şeklinde konuştu.

Chainalysis adlı blockchain adli analizi firması, 2023 yılında yasa dışı adreslerin toplam 22,2 milyar dolar değerinde kripto para akladığını belirtiyor. Bu miktar, 2022’deki 31,5 milyar dolardan yaklaşık %30’luk bir düşüşü temsil etse de hala büyük bir rakam olarak kabul ediliyor. Bu düşüş, kripto para suçlarının azalmakta olduğunu gösterse de, hala önemli bir sorun olarak varlığını sürdürüyor.

ABD Hazine Bakanlığı, Şubat ayında, suçlular için kripto para değil, nakit paranın temel kara para aklama yöntemi olduğunu vurgulamıştı. Bu durum, kripto paranın kara para aklama faaliyetlerinde ne kadar yaygın kullanıldığını ve mevcut önlemlerin yetersizliğini ortaya koyuyor.

Yine de, ABD Hazine Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) son yıllarda kripto para suçlarını önlemek için çeşitli adımlar attı. Bu kurumların çabaları, kripto para piyasasındaki suçları azaltmak ve düzenlemeleri güçlendirmek amacıyla önemli bir katkı sağladı.

Gizli Servis, esas olarak ABD başkanını, başkan yardımcısını ve diğer önemli kişileri koruma görevini üstlenmiş olup, aynı zamanda ABD’nin finansal altyapısına karşı işlenen suçları araştırmaktadır.

Ancak, Temmuz ayında Cumhuriyetçi aday Donald Trump’a yönelik suikast girişiminin önlenememesi, Gizli Servis’in yetkileri ve etkili çalışması konusunda soru işaretleri doğurdu. Bu olay, kurumun daha geniş bir güvenlik ve suç araştırma kapasitesine sahip olması gerektiğini ortaya koyuyor.

Bu gelişmelerin yanında, ABD Temsilciler Meclisi, 23 Temmuz’da Finansal Teknoloji Koruma Yasası’nı onayladı. Bu yasa, yasa dışı kripto para faaliyetlerini engellemeyi ve tüketici seçimini korumayı hedefliyor.

Yasa, kripto para piyasasındaki düzenlemeleri güçlendirerek, tüketicilerin ve finansal sistemin daha güvenli bir ortamda faaliyet göstermesini sağlamayı amaçlıyor. Bu adımlar, kripto para sektöründe karşılaşılan güvenlik ve düzenleme sorunlarına yönelik kapsamlı bir yanıt oluşturuyor.