Adam Kardeşlerden Kripto Dolandırıcılığı

Jonathan Adam ve Tanner Adam dolandırıcılıkla suçlandı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Jonathan ve Tanner Adam adlı kardeşleri, bir kripto varlık trading platformunu içeren 60 milyon dolarlık bir Ponzi planıyla 80'den fazla yatırımcıyı dolandırmaya çalışmakla suçladı.

Pazartesi günü yapılan açıklamada, SEC'in kardeşlerin yanı sıra onların sahip olduğu şirketler olan GCZ Global LLC ve Triten Financial Group LLC'ye karşı da acil varlık dondurma kararı aldığı bildirildi. SEC, bu adımı, mağdurların zararlarını geri alabilmelerini sağlamak ve dolandırıcılığın etkilerini en aza indirmek amacıyla attı.

Ocak 2023 ile Haziran 2024 arasında, Adam kardeşler, yatırımcılara aylık %13,5’e varan getiri sağlayacakları vaadinde bulundular. Ancak SEC, bu vaatlerin tamamen asılsız olduğunu ve yatırımcıların güvenini kötüye kullanarak büyük bir dolandırıcılık şeması oluşturduklarını iddia ediyor.

Kardeşlerin yatırımcıları çekmek için kullandığı temel yöntemlerden biri, Jonathan Adam'ın bir kripto varlık ticaret platformunda çalışan ve arbitraj ticaret fırsatlarını tespit edebilen bir “bot” oluşturduğunu iddia etmekti. Bu botun, kripto varlık piyasasındaki fiyat farklarını tespit ederek, düşük riskli ve yüksek getirili işlemler gerçekleştirebileceği söylendi. Yatırımcılar, bu teknolojiye güvenerek büyük miktarda fon yatırdılar.

Ancak gerçekler çok farklıydı. SEC'in iddiasına göre, böyle bir bot hiç var olmadı ve yatırımcılardan toplanan paralar yeni yatırımcılara ödeme yapmak ve kardeşlerin kişisel harcamalarını finanse etmek için kullanıldı. Ponzi şeması olarak bilinen bu dolandırıcılık yöntemi, yeni yatırımcılardan alınan paraların eski yatırımcılara ödeme olarak kullanılması ve dolandırıcıların kişisel kazanç elde etmesiyle karakterizedir. Bu tür şemalar, yeni yatırımcı akışı durduğunda genellikle çöker ve mağdurlar büyük kayıplar yaşar.

SEC'in şikayetinde, Tanner Adam'ın bu fonları Miami'de 30 milyon dolarlık bir apartman inşa etmek için kullandığı öne sürülüyor. Jonathan Adam ise yatırımcıların en az 480.000 $'ını eğlence araçları satın almak için harcadı. Bu tür lüks harcamalar, dolandırıcılık şemalarının arkasındaki kişilerin, yatırımcıların parasını nasıl kişisel çıkarları için kullandığını gösteren tipik örneklerdir.

Bunun yanı sıra, Jonathan Adam'ın yatırımcılara geçmişte menkul kıymet dolandırıcılığından üç kez mahkum edildiğini söylememesi, SEC'in davada öne sürdüğü önemli iddialardan biridir. Bu bilgiye sahip olan yatırımcılar, büyük olasılıkla bu kişiye güvenmez ve paralarını riske atmazlardı. Bu tür kritik bilgilerin gizlenmesi, dolandırıcılık vakalarında yaygın olarak görülen bir durumdur ve yatırımcıların yanlış yönlendirilmesine neden olur.

SEC, Adam kardeşlere karşı "kalıcı ihtiyati tedbirler, haksız kazançların geri alınması, mahkeme öncesi faizler ve sivil para cezaları" talep ediyor. Kalıcı ihtiyati tedbirler, kardeşlerin gelecekte benzer faaliyetlerde bulunmalarını engellemeyi amaçlıyor.

Haksız kazançların geri alınması ise, dolandırıcılık yoluyla elde edilen fonların mağdurlara iade edilmesini sağlamak için talep ediliyor. Mahkeme öncesi faizler ve sivil para cezaları da, dolandırıcıların elde ettikleri kazançlardan daha fazlasını ödemelerini ve böylece caydırıcı bir etkisinin olmasını hedefliyor.

Bu dava, kripto varlık piyasalarındaki dolandırıcılık faaliyetlerine karşı SEC'in ne kadar kararlı olduğunu gösteriyor. Kripto para piyasalarının hızla büyümesi, dolandırıcıların bu alanda yeni fırsatlar bulmasına olanak tanıdı.

Ancak SEC, bu tür suçlara karşı mücadele etmek ve yatırımcıları korumak için sürekli olarak yeni önlemler almaya devam ediyor. Adam kardeşler davası da, bu alandaki düzenleyici denetimlerin ne kadar sıkı olduğunu ve yatırımcıları koruma çabalarının devam ettiğini açıkça ortaya koyuyor.