Amalgam Kurucusuna Sahte Blokzincir Suçlaması: 1 Milyon Dolarlık Yatırım Dolandırıcılığı

ABD Adalet Bakanlığı, Amalgam Technologies isimli kripto girişiminin kurucusu olan James Block’un, yatırımcılardan sahte bir blokzincir projesi üzerinden yaklaşık 1 milyon dolar topladığını açıkladı. Suçlamalar arasında dolandırıcılık ve kara para aklama da bulunuyor.

Kripto para piyasasının hızla büyümesi, beraberinde pek çok yenilikçi girişimi ve teknolojiyi getirdiği gibi, dolandırıcılık ve sahte projeleri de gündeme taşıyor. Bu kez merkezde, New York merkezli sözde bir blokzincir şirketi olan Amalgam Technologies yer alıyor. Şirketin kurucusu James Block, yatırımcılardan sahte vaatlerle yaklaşık 1 milyon dolar toplamakla suçlanıyor. ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) tarafından yapılan açıklamaya göre Block, yatırımcıları, gerçek bir ürün geliştirmediği ve aslında işleyen bir blokzincir altyapısı bulunmayan bir projeye inandırdı.

Soruşturma belgelerine göre Block, yatırımcılara Amalgam adlı projenin “devrimsel bir blokzincir çözümü” sunduğunu iddia etti. Potansiyel yatırımcılara gönderilen sunum dosyalarında, projeyle ilgili büyük vaatlerde bulunuldu: merkeziyetsizlik, yüksek ölçeklenebilirlik, güvenlik çözümleri ve kurumsal düzeyde kullanım imkanları… Ancak tüm bu iddialar tamamen kurgu çıktı. Projenin arkasında herhangi bir geliştirme faaliyeti ya da mühendislik ekibi olmadığı ortaya koyuldu.

Toplanan fonların, şirketin gelişimi için değil, kişisel harcamalar için kullanıldığı belirlendi. Yapılan finansal analizlerde, lüks restoran harcamaları, beş yıldızlı otel ödemeleri, markalı giyim ürünleri ve yurt dışı tatilleri için yatırımcı paralarının kullanıldığı görüldü. Dahası, Block’un kripto para transferleriyle bu izleri gizlemeye çalıştığı ve parayı farklı cüzdanlara bölerek kara para akladığı öne sürülüyor.

Block’un karşı karşıya kaldığı suçlamalar arasında; menkul kıymet dolandırıcılığı, elektronik dolandırıcılık, kara para aklama ve yatırımcıyı yanıltma yer alıyor. Bu suçların her biri, uzun yıllara varan hapis cezalarını beraberinde getirebilir. DOJ yetkilileri, Block'un 20 yıla kadar hapis cezası alabileceğini ifade ediyor.

Bu dava, kripto topluluğunda büyük yankı uyandırdı. Uzmanlara göre Amalgam vakası, “blokzincir” kelimesinin büyüsüne kapılıp gerekli incelemeleri yapmadan yatırım yapan binlerce kişinin yaşadığı riskleri gözler önüne seriyor. Özellikle erken aşama projelere yatırım yapılmadan önce ekip bilgileri, açık kaynak kodu, topluluk geri bildirimleri ve regülasyon uyumu gibi temel unsurların değerlendirilmesi gerektiği hatırlatılıyor.

Yatırımcılar için bir diğer önemli çıkarım ise şu: Sadece teknik jargon ve fütüristik vaatlere değil, projenin arkasındaki şeffaflığa, sürdürülebilirliğe ve gerçek kullanım alanlarına bakılmalı. Amalgam olayı, kripto dünyasının yalnızca teknolojik değil, etik bir sorumluluk sınavı verdiğini de gösteriyor.