Binance, Hindistan’da 47,6 Milyon Dolarlık Dolandırıcılığı Aydınlattı

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, Hindistan'ın Mali Suçlar Araştırma Dairesi (ED) ile iş birliği yaparak 47,6 milyon dolarlık bir oyun dolandırıcılığına karışan dört kişinin tutuklanmasına yardımcı oldu.

Söz konusu dolandırıcılık, mağdurların çevrimiçi bahis ve oyunlarla kandırılıp fonlarının tuzağa düşürülmesiyle gerçekleşti. Bu dolandırıcılık olayı, Binance’in sağladığı kritik istihbarat sayesinde çözülürken, ED yetkilileri ile borsa arasında yakın bir iş birliği sağlandı.

Dolandırıcılık olayı, Fiewin isimli bir oyun uygulaması üzerinden yapıldı. Bu uygulama, kullanıcılara çevrimiçi bahis ve oyunlarla kolay para kazanma vaadinde bulundu.

Mağdurlar bu vaade inandırılarak sisteme para yatırmaya ikna edildi, ancak yatırılan fonlar tuzağa düşürüldü ve geri çekilmesi imkansız hale getirildi. Binance’in sağladığı istihbarat, bu dolandırıcılığın çözülmesinde kilit rol oynadı.

ED’nin yürüttüğü soruşturma sonucunda, dolandırıcılığın dijital cüzdanlar üzerinden gerçekleştiği tespit edildi. Binance’in Finansal İstihbarat Birimi (FIU) ile yapılan derin iş birliği sonucunda fonların izini sürmek ve dolandırıcılık ağını ortaya çıkarmak mümkün oldu.

Binance, dolandırıcılık faaliyetlerini çözmek için ED'ye sağladığı analitik destekle sürece büyük katkıda bulundu.

Binance ve ED arasında kurulan bu iş birliği, kamu-özel sektör iş birliğinin finansal suçlarla mücadelede ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

ED’den ismi açıklanmayan bir yetkili, Binance ile yapılan iş birliğinin dolandırıcılık olayını aydınlatmak için kritik bir rol oynadığını belirtti. Binance'in sağladığı analitik desteğin ve finansal verilerin soruşturmanın başarısında büyük payı olduğunu vurguladı.

Binance’in Hindistan’da mali suçlarla mücadelede üstlendiği bu rol, şirketin dünya çapındaki yasal ve düzenleyici kurumlarla olan iş birliğinin bir örneği olarak dikkat çekiyor.

Şirket, geçtiğimiz yıllarda Hindistan’da başka dolandırıcılık olaylarında da ED ile iş birliği yapmıştı. Özellikle 2022 yılında E-Nuggets isimli bir oyun uygulamasıyla ilgili kara para aklama soruşturmasında Binance, ED ile birlikte milyonlarca dolarlık fonun dondurulmasına yardımcı olmuştu.

Hindistan’da kripto paralar halen düzenlenmemiş bir alanda faaliyet gösteriyor. Ancak Binance, ülkenin Finansal Araştırma Birimi’ne (FIU) kayıtlı olan iki yabancı borsadan biri olarak ülkede yarı resmi bir statüye sahip.

Bu durum, kripto paraların yasal statüsüyle ilgili belirsizliklere rağmen, Binance'in Hindistan’daki finansal suçlarla mücadelede aktif bir rol üstlenmesine olanak sağlıyor.

Hindistan’da kripto para düzenlemeleri henüz netleşmiş değil. Ancak Binance gibi büyük borsaların finansal suçlarla mücadele için yerel yetkililerle iş birliği yapması, kripto para sektöründe düzenlemelerin sıkılaşacağına dair işaretler sunuyor.

Kripto para sektörü, Hindistan’da hızla büyüyen bir alan olmasına rağmen, düzenleyici çerçevenin eksikliği ve belirsizlikler, bu alandaki faaliyetlerin denetlenmesini zorlaştırıyor.

Binance’in sağladığı kritik istihbarat ve ED ile yaptığı iş birliği, Hindistan’daki kripto para dolandırıcılıklarıyla mücadelede önemli bir adım oldu.

Kamu ve özel sektör arasındaki bu tür iş birlikleri, finansal suçlarla mücadelede etkili bir yöntem olarak öne çıkarken, kripto para sektöründeki güvenin artmasına da katkı sağlıyor.