Binance ve Delhi Polisi 100.000$’lık Kripto Dolandırıcılığını Çökertti

Binance ve Delhi Polisi, Hindistan’ın yenilenebilir enerji girişimleriyle ilgili sahte iddialarla yatırımcıları kandıran 100.000$'lık bir dolandırıcılığı çökertti.

Bu operasyon, Hindistan'da "M/s Goldcoat Solar" adlı sahte bir varlık tarafından gerçekleştirilen dolandırıcılığa yönelik kapsamlı bir soruşturmanın sonucunda ortaya çıktı. Binance, Hindistan polisiyle işbirliği yaparak dolandırıcılık faaliyetlerini durdurdu, birçok kişiyi tutukladı ve 100.000$'dan fazla değerde Tether stablecoin'ine el koydu.

Dolandırıcılık, Hindistan’ın yenilenebilir enerji hedefleriyle sahte bağlar kurarak yatırımcıları kandırmayı hedefliyordu. Dolandırıcılar, Hindistan hükümetinin güneş enerjisi kapasitesini 2030’a kadar 450 gigawatta çıkarma planlarıyla ilgili olduğu iddia edilen sahte bir projeyle yatırımcıların güvenini kazanmaya çalıştı.

Bu sahte proje, yatırımcılara yüksek getiriler vaat ederek onları çekmeyi başardı. Sahte iddialar, Hindistan’ın yenilenebilir enerji girişimlerini desteklediği izlenimi yarattı ve birçok yatırımcı bu sahte projeye fon aktardı.

Binance, bu dolandırıcılıkta kilit bir rol oynayan sosyal medyada yayılan sahte bilgilerin izini sürmek için Hindistan polisiyle işbirliği yaptı. Dolandırıcılar, sosyal medyada kendilerini üst düzey yetkililer olarak tanıtarak, ünlü isimleri kullanarak projelerine güvenilirlik katmaya çalıştılar.

Ayrıca, sahte kazanç raporları yayımlayarak yatırımcıları dolandırıcılıklarına inandırmayı başardılar. Bu sahte kazanç raporları, dolandırıcıların kurbanlarına daha önce yatırım yapmış kişilerin yüksek kazançlar elde ettiğini gösteren yanıltıcı belgelerdi. Ancak bu belgeler tamamen uydurma olup, yatırımcıların dolandırıcıların tuzağına düşmesine neden oldu.

Soruşturmalar sırasında polis, dolandırıcıların kimliklerini gizlemek için birçok farklı taktik kullandığını keşfetti. Birçok SIM kart, dolandırıcılıkla hiçbir ilgisi olmayan habersiz kişilerin kimlikleri üzerinden aktif edilmişti. Bu SIM kartlar, dolandırıcıların gerçek kimliklerini saklamak ve izlerini kaybettirmek için kullanıldı.

Ayrıca, bu SIM kartlardan bazıları yurtdışına gönderildi, bu da soruşturmanın kapsamını genişletti ve olayı çözmeyi zorlaştırdı. Binance, polisle birlikte çalışarak dolandırıcıların finansal işlemlerini izleme ve takip etme konusunda kritik bir analiz desteği sağladı.

Dolandırıcılar, kurbanların paralarını çeşitli banka hesaplarına yönlendirerek izlerini kaybettirmeye çalıştılar. Ayrıca, bu paraların bir kısmı kripto paraya dönüştürülerek izlenmesi daha da zor hale getirildi.

Ancak Binance’in sağladığı analiz desteği, polis ekiplerinin dolandırıcıların finansal hareketlerini takip etmelerine ve bu dolandırıcılığı sona erdirmelerine yardımcı oldu.

Bu olay, Binance’in Hindistan’daki faaliyetlerine yeniden başlamasının ardından yaşandı. Binance, Hindistan’daki yerel düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla Mali İstihbarat Birimi’ne kayıt yaptırarak faaliyetlerini yasal zeminde sürdürmeye başladı.

Bu adım, Binance’in Hindistan pazarına yeniden giriş yapmasının bir parçası olarak gerçekleşti ve şirketin kripto para platformları üzerindeki düzenleyici baskılara uyum sağlama çabalarını yansıttı.

Binance ve Hindistan polisi arasındaki bu işbirliği, Hindistan’ın yenilenebilir enerji projelerine dayandırılan sahte bir dolandırıcılığı başarıyla ortaya çıkardı ve birçok yatırımcıyı büyük kayıplardan korudu. Bu operasyon, kripto dolandırıcılıklarına karşı uluslararası işbirliğinin önemini bir kez daha gösterdi.