Birleşik Krallık'ta 500 Coinbase Hesabını Çalan Hacker'a Hapis Cezası

Birleşik Krallık'tan bir bilgisayar korsanı, 2018 ve 2019 yıllarında phishing (oltalama) siteleri aracılığıyla 500'den fazla Coinbase hesabını tehlikeye atması nedeniyle üç buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Birleşik Krallık medyasında çıkan haberlere göre, Elliot Gunton, Birleşik Krallık dışında dolandırıcılık yapma ve kara para aklama suçlarından suçunu kabul etti. 17 ve 18 yaşlarındayken 500'den fazla Coinbase hesabından 900.000 dolardan fazla çaldığı belirtildi. Bu bilgiler, 27 Temmuz tarihli North Norfolk News raporunda yer aldı.

Gunton, Coinbase hesaplarına girişleri sahte bir web sitesine yönlendirerek erişim sağladı.

Norwich Crown Court'tan Yargıç Alice Robinson, 27 Temmuz tarihli Norwich Evening News raporuna göre, "Bu son derece sofistike bir suçtu ve önemli bir planlama ile teknik uzmanlık gerektiriyordu" dedi.

Gunton, yanlış nedenlerle ilk kez manşetlere çıkmış değil.

2019'da TalkTalk müşterilerinin kişisel verilerini çaldığı için 20 ay hapis cezası almıştı; bu verileri yüz binlerce dolarlık kripto para karşılığında çalmıştı. Ancak, 12 aylık rehabilitasyon sürecini tamamlayarak hapis cezasından kaçtığı bildirildi.

Ayrıca, birkaç yüksek profilli Instagram hesabını hackleyerek 407.359 İngiliz sterlini (şu anki değeri 524.700 dolar) geri ödemesi emredilmişti. Bu sırada, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir federal mahkeme, Abner Alejandro Tinoco ve firması Kikit ve Mess Investments'tan dolandırıcı kripto para ve döviz işlemleri yürüttükleri gerekçesiyle 31 milyon dolardan fazla ödemelerini emretti.

Tinoco, müşterilerden yatırım fonları alıp diğer müşterilere “sahte” kârlar sunduğu, bir “Ponzi şeması” benzeri bir planla suçlanıyor. Kurbanları, fonlarının yatırım yapıldığını düşünmeleri için kandırdı; oysa bu fonlar Tinoco'nun özel jet kiralama, lüks malikanede yaşama ve diğer emlak giderleri gibi gösterişli yaşam tarzını finanse etmek için kullanıldı.

Tinoco, Kikit ve Mess'e, yaklaşık 200 dolandırılmış kurbana 6.2 milyon dolar tazminat, 6.2 milyon dolar geri ödenmesi gereken yasa dışı kazanç ve 18.8 milyon dolarlık sivil para cezası ödemeleri emredildi.

ABD emtia düzenleyicisi, sivil para cezasasının, dolandırıcı kripto para ve döviz işlemlerinden elde edilen yasa dışı fonların yaklaşık üç katı olduğunu belirtti.

Dolandırıcı şemalar, Eylül 2020'de başlamış olup, mağdurlardan toplamda 7.2 milyon dolar toplanmıştır. Commodity Futures Trading Commission, Tinoco ve Kikit ve Mess'e karşı yaklaşık 12 ay sonra yaptırım davası açmıştır.

Washington Eyaleti Finans Kurumları Departmanı, potansiyel bir dolandırıcılık crypto platformunu işaretleyerek yatırımcılara dikkatli olmalarını tavsiye etti.

DFI, Vims.One adlı yatırım platformuna kripto fonları yatırdığı iddia edilen bir yatırımcıdan şikayet aldı. Vims.One artık mevcut değil.

DFI, Vims.One'ın Miami Foundation adlı bir "kar amacı gütmeyen kuruluş" ile bağlantılı olduğunu belirtti.

Kurban, yatırımcılara haftada iki kez %100'ün üzerinde getiri vaat eden "Mark" ve "Alice" adlı kişilerle WhatsApp sohbetine çekildiğini iddia etti. Yatırımcılardan platformdan fon çekmek için %5 komisyon ödemeleri istendi, ancak DFI ile konuşan kurban fonlarını geri alabildi.

DFI, “Tüketicilerin yatırım veya finansal hizmetler sunan herhangi bir teklife yanıt vermeden önce son derece dikkatli olmalarını tavsiye ediyoruz” dedi. Kore'de bir adam, sahte bir kripto madenciliği işi yürütmek suretiyle 1.3 milyon dolardan fazla (1.8 milyar Kore wonu) çaldığı gerekçesiyle tutuklandı ve suçlandı.

İddia edilen fail, “Bay A,” kurbanlara yüksek kârlar vaat etti. Bay A, E Asia Economy'nin 26 Temmuz tarihli raporuna göre dolandırıcılıkla suçlanıyor.

Bay A'nın Eylül 2021 ile Ağustos 2023 arasında sahte işi yürüttüğü söyleniyor.

E Asia Economy, Bay A'nın hiç kripto para işi yapmadığını, ancak ayda %3-8 arasında yüksek getiri vaat ettiğini belirtti.

Bay A'nın yeni yatırım paralarını erken yatırımcılara kâr olarak ödediği ve bu şekilde girişimin karlı görünmesini sağladığı, bu durumun Ponzi şemasıyla benzerlik gösterdiği bildirildi.