Birleşik Krallık'ta Sahte Borsa Platformu Kullanılarak 55 Kişi Dolandırıldı

Sahte kripto para borsasıyla yatırımcıları dolandıran iki zanlı tutuklandı! Yetkililer, Wiltshire'dan James Heppel ve Bath'tan Jake Lee'nin kripto cüzdanlarını boşaltmak için Blockchain.com'un kopyasını kullandıklarını belirtiyor. 26 ülkeden 55 kişinin mağdur olduğu dolandırıcılıkta 1 milyon sterlinlik müsadere emri de verildi.

Wiltshire, Staverton'dan 42 yaşındaki James Heppel ve Bath'taki Charlcombe'dan 38 yaşındaki Jake Lee, üç ayrı dolandırıcılık yapmak için komplo kurmak suçundan tutuklandı. Sanıklar, kripto para borsası Blockchain.com'un bir kopyasını kullanarak kripto para yatırımcılarını dolandırdı. Kullanıcılar sahte web sitesine giriş yaptıklarında, dolandırıcılar giriş bilgilerini kullanarak kripto paralarını çaldı.

Güney Batı Bölgesel Organize Suç Birimi (SWROCU) tarafından tespit edilen 11'i Birleşik Krallık'tan olmak üzere 26 ülkede 55 mağduru dolandırmayı başaran ikili, bu aldatıcı taktiği kullandı. Soruşturma, Lee'nin Avon ve Somerset Polisi tarafından kara para aklama şüphesiyle tutuklanmasıyla başladı. Tutuklama sırasında suçludan üç Bitcoin cüzdan kurtarma kodu, üç dijital cihaz ve 24.000 sterlin nakit para ele geçirildi.

Aynı zamanda SWROCU da, Wiltshire sakininin kripto cüzdanından çalınan 11.000 sterlin değerindeki Bitcoin'i gasp eden bir kripto dolandırıcılığına yatırım yapmaya başlamıştı. Dedektif Müfettiş Matt Brain'e göre, kendisinden ele geçirilen üç elektronik cihaz analiz edildiğinde dolandırıcılık Lee ve ortağıyla bağlantılı bulundu. Bu cihazların ne olduğu açıklanmadı.

Hem Lee hem de Heppel suçlamaları kabul etti. Lee şu anda 4 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya, Heppel ise 15 ay hapis cezasına çarptırıldı. Lee hakkında ayrıca 1 milyon sterlinlik bir müsadere emri çıkarıldı.

Crown Prosecution Service'in Ciddi Ekonomik Organize Suç Uluslararası Direktörlüğü savcısı Pamela Jain, "Bu, dünyanın dört bir yanındaki çok sayıda mağdur ve kovuşturma makamıyla soruşturma gerektiren karmaşık ve zaman alıcı bir kovuşturmaydı" dedi.

Şimdiye kadar 64.000 sterlin değerinde kripto para, 835.000 sterlin nakit para, üç araba ve sanatçı Banksy'nin "Bomb Love" adlı tablosunun 60.000 sterlin değerindeki bir baskısı ele geçirildi.

Birleşik Krallık'ta kripto para dolandırıcılığı olaylarında önemli bir artış görüldü. Ocak 2024'te Birleşik Krallık polisi, bir Ponzi şeması işletmekle şüphelenilen yapay zeka destekli nicel ticaret platformu Coscoin'e karşı uyarıda bulundu.

TRM Labs'ın Mart ayındaki raporuna göre, Birleşik Krallık sakinleri Ekim 2022'den bu yana kripto para dolandırıcılıklarında ortalama 15.000 sterlin kaybetti. Bu dolandırıcılıklar yatırım dolandırıcılığı, kimlik avı dolandırıcılığı ve "domuz kesme" dolandırıcılığı (domuz kesme dolandırıcıları genellikle bu faaliyetin potansiyel kurbanlarını belirlemek için sosyal medya veya flört uygulamalarını kullanır) gibi çeşitli planları içeriyordu.