Bybit'e Hollanda’dan 2,4 Milyon $ Ceza!

Hollanda Merkez Bankası, De Nederlandsche Bank (DNB), kripto para borsası Bybit’e ülkede zorunlu kayıtsız olarak kripto hizmetleri sunduğu gerekçesiyle 2,2 milyon Euro (yaklaşık 2,4 milyon $) para cezası verdi.

DNB'nin 22 Ekim’de açıkladığı bu ceza, Bybit’in Hollanda’da kayıt yaptırmadan faaliyet göstermesinin yasadışı sayılması nedeniyle kesildi. Bu ceza, ülkenin kara para aklama ve terör finansmanını önlemeye yönelik çıkarılan yasalarını ihlal etmesinden kaynaklanıyor.

2020 yılında yürürlüğe giren Mali Suçları Önleme ve Terör Finansmanını Engelleme Yasası, tüm kripto para hizmet sağlayıcılarının kayıt altına alınmasını zorunlu kılarak bu şirketlerin kara para aklama veya yasa dışı finansal akışları izleyebilmesini hedefliyor.

DNB'nin açıklamasına göre, Bybit'in yasal kayıttan kaçınarak sunduğu hizmetler, düzenleyici hedeflerin dışında kalmakla kalmayıp, aynı zamanda şirketin olağandışı veya şüpheli finansal işlemleri raporlama yeteneğini de sınırladı.

DNB, söz konusu cezanın belirlenmesinde ihlalin ciddiyeti, kapsamı ve süresinin dikkate alındığını ifade etti. Ancak ceza miktarı, Bybit’in Hollanda pazarında uyumlu hale gelme çabaları göz önünde bulundurularak azaltıldı.

Bu çerçevede, Bybit, Hollandalı kullanıcılarını yerel ortağı SATOS B.V. firmasına yönlendirerek, Hollanda’daki Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcı lisansı altında faaliyet göstermeye başladı. Bu düzenleme kapsamında Bybit, SATOS’un lisansı ile müşterilerine yasal yoldan hizmet sağlamaya devam edebiliyor.

Bu ceza sonrası Bybit, DNB’nin verdiği cezayı kabul ettiğini ve yasal düzenlemelere uyum için çalıştıklarını belirten bir açıklama yaptı. Basın açıklamasında Bybit, uyum süreci kapsamında gerekli adımları attıklarını ve olası mali zararları en aza indirgemek için 2022’de düzeltme çalışmalarına başladıklarını duyurdu.

Bybit’in kurucu ortağı ve CEO’su Ben Zhou, borsanın uyum sürecine olan bağlılığını ifade ederek, şirketin “sorumlu büyümeye ve düzenleyicilerle iş birliğine” olan kararlılığını vurguladı.

Zhou, Avrupa'daki düzenleyicilerle yakın iş birliği içinde olmayı sürdüreceklerini belirterek, Bybit’in şeffaf ve güvenilir bir ekosistem yaratmayı hedeflediğini aktardı. Zhou’nun bu açıklamaları, Bybit’in global pazarda uyumluluk konusundaki hassasiyetini gösteriyor.

DNB’nin bu cezası, kripto para piyasasında düzenleyici denetimlerin sıkılaştırıldığını ve ülkelerin dijital varlıklar alanında yasa dışı faaliyetleri önlemeye yönelik daha aktif rol oynadığını gösteriyor.

Hollanda, kripto işlemlerinin anonim yapısı nedeniyle kara para aklama riskine dikkat çekmiş ve sektördeki tüm oyuncuları yasal kayda tabi tutarak denetlemeye başlamış durumda.

Avrupa Birliği çapında da kripto varlık hizmet sağlayıcıları için daha sıkı uyum standartları getiren yeni düzenlemelerin hızla kabul edilmesi, kripto para borsaları üzerindeki denetimi artırıyor. Bu denetimlerin özellikle kara para aklama ve terör finansmanını önlemeyi hedefleyen yasal çerçevelerle desteklendiği görülüyor.

Bybit’in DNB’den aldığı bu ceza, kripto varlık piyasasında uyumluluğun önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

DNB, sektör oyuncularının uyum sürecinde olmalarının yasal bir zorunluluk olduğunu ve bu kurallara uymayanların cezalandırılacağını vurgularken, Bybit’in uyum çalışmalarıyla bu cezayı kabul etmesi, şirketin Avrupa piyasasında güvenilirlik kazanma isteğini gösteriyor.