Digitex Kurucusu Kara Para Aklamayla Mücadele Programı Uygulamama Suçunu Kabul Etti

Florida Güney Bölgesi ABD Savcılığı, Salı günü yaptığı açıklamada, Todd'un Digitex'in Bank Secrecy Act'i (Banka Gizliliği Kanunu) "kasıtlı olarak ihlal etmesine neden olma" suçundan dolayı suçunu kabul ettiğini duyurdu. Yetkililerin eski CEO'yu daha önce Şubat ayında suçladıkları biliniyor.

Iddianameye göre, Todd, 2018'den 2022'ye kadar ABD müşterilerine hizmet veren düzenlenmemiş bir vadeli işlem platformunu işletmede aktif rol oynadı. Bu süre boyunca AML (Kara Para Aklamayla Mücadele) ve KYC (Müşterini Tanı) programlarını uygulama ve sürdürme yükümlülüğünü yerine getirmedi. Aynı zamanda, Todd'un Digitex Futures için KYC politikalarını uygulamamayı açıkça reddettiği de iddia ediliyor.

2020 yılında, Digitex'te gizli kullanıcı verilerini açığa çıkaran önemli bir veri sızıntısından sonra, Todd tüm KYC kontrollerinin durdurulduğunu duyurdu. Platform, daha önce ABD IP'lerinin engellendiğini ve kullanıcıların ABD'de bulunmadıklarını teyit etmek zorunda kalacaklarını belirtmesine rağmen, Todd bu kararı isteyerek aldı.

U.S. Attorney's Office'e göre, Todd'un suçunu kabul etmesi, potansiyel olarak beş yıla kadar hapis cezası ve 250.000 dolarlık para cezası ile sonuçlanabilir. Ceza, ABD Ceza Yönergelerini ve diğer ilgili faktörleri değerlendirecek federal bölge mahkemesi yargıcı tarafından belirlenecektir.

Eski Binance CEO'su Changpeng Zhao, farklı bir federal bölgede benzer suçlamalarla karşı karşıya kaldı ve Kasım 2023'te suçunu kabul etti, Nisan ayında dört aylık hapis cezası aldı.

Todd'un ceza duruşması için kesin bir tarih belirlenmemiş olsa da, LinkedIn profili, Ekim 2022'de Digitex Futures Exchange CEO'luk görevinden ayrıldığını gösteriyor.

Todd'un iddianamesi, yedi ay önce Emtia Vadeli İşlem Komisyonu (CFTC) tarafından verilen bir temerrüt hükmünü takiben gelen bir dizi yasal işlemden sonra geldi.

Temmuz 2023'te, Florida Güney Bölgesi ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Roy Altman, Todd ve Digitex Futures Exchange dahil olmak üzere kontrolündeki dört şirkete karşı kalıcı bir tedbir kararı verdi. Bu karar, Todd'un platformun yerel token'ı DGTX'in fiyatını bilgisayarlı bir bot kullanarak manipüle etmeye çalıştığı iddialarından kaynaklandı.

Todd ve şirketlerine karşı yöneltilen suçlamalar, sözleşme piyasası olarak belirlenmeyen bir platformda vadeli işlem işlemleri sunmayı, CFTC'ye kayıt yaptırmamayı ve müşteri bilgileri programları, Müşterini Tanı (KYC) prosedürleri ve Kara Para Aklamayla Mücadele (AML) prosedürlerini uygulamamayı içeriyordu.

Mahkemenin emri, Todd ve şirketlerinin CFTC'ye kayıt yaptırmasını ve CFTC tarafından düzenlenen herhangi bir piyasada işlem yapmasını yasakladı. Ek olarak, mahkeme Todd'un 3,9 milyon dolarlık haksız kazancı geri ödemesini ve 11,7 milyon dolarlık bir idari para cezası ödemesini emretti, bu da CFTC'nin kuruluşlara karşı yürüttüğü yaptırım sürecini etkili bir şekilde sonuçlandırdı.