Emoillent Coin Yatırımcılarını Mağdur Etti: 890,000 $ Kayıp!

Hindistan'ın Uygulama Müdürlüğü, yatırımcılara yüksek getiri vaat eden şüpheli bir kripto para olan Emoillent Coin'in kurucularına yönelik geniş çaplı bir arama operasyonu başlattı. Bu operasyon, özellikle yatırımcılara büyük kazançlar sağlayacağına dair vaatlerde bulunan ve sonuç olarak büyük kayıplara neden olan bir dolandırıcılığın ardından gerçekleştiriliyor.

Yerel medya raporlarına göre, Hindistan'daki 2,508 yatırımcı, Emoillent Coin’e yatırım yaparak toplamda 7,343,6267 INR (yaklaşık 890,000 $) kaybetti. Bu yatırımcılar, kripto para hype’ı sayesinde büyük kazançlar elde edebilecekleri umuduyla hareket ettiler.

Ancak, Emoillent Coin’in sunduğu vaatlerin tümü yanıltıcıydı ve yatırımcılar, büyük bir kayıpla karşı karşıya kaldı.

“Emollient Coin Limited” adı altında piyasaya sürülen bu sahte kripto para, kullanıcıları çekmek için çeşitli stratejiler uyguladı. Yatırımlarını on ay boyunca kilitleyen kullanıcılara %40’a kadar getiri vaat etti.

Ayrıca, çok seviyeli bir yönlendirme şeması sunarak, kullanıcıları daha fazla yatırımcı getirmeye teşvik etti. Bu şema, yönlendirdiği her kullanıcı için %7’ye kadar komisyon ödemeyi vaat ediyordu.

Çok seviyeli yönlendirme şemaları, genellikle dolandırıcılık şemalarının temelini oluşturur ve bu tür planlar, yeni üyeleri çekmek için sürekli bir sistem yaratır. Dolandırıcılık, mevcut olmayan ve genellikle yüksek getiri vaat eden projeler adı altında yürütülür. Yeterince yatırımcı toplandığında, dolandırıcılar fonları alarak ortadan kaybolur.

Emollient Coin vakasında, suçlular, scheme'yi bir mobil uygulama üzerinden yönetiyordu. Fonlar, banka transferleri, kripto para borsaları ve doğrudan nakit ödemeler yoluyla toplandı.

Raporlara göre, dolandırıcılar Bitcoin’in popülaritesini kullanarak, kullanıcıları yatırımlar yapmaları için ikna etti. Bu strateji, Bitcoin’in yüksek değer kazanması ve kripto para birimlerinin genel olarak popüler olması nedeniyle, yatırımcıları cezbetmekte etkili oldu.

Emollient Coin Limited, gerçek merkezinin Londra olduğunu yanlış bir şekilde iddia etti, ancak aslında Hindistan'da yerel bir ofisi vardı. Şirket, Henry Maxwell adlı bir kişi tarafından yönetiliyordu.

2017’den 2019’a kadar aktif olan dolandırıcılık operasyonu, dolandırıcıların şirketi kasten feshetmesini ve kullanıcıları zarara uğratmasını içeriyordu. Uygulama Müdürlüğü, dolandırıcıların çalınan fonları arazi varlıkları edinmek için kullandığını öne sürüyor.

2020’de Leh'te, dolandırıcılığın merkezinin olduğu kuzey Hindistan kasabasında, Ek İlçe Yargıcı'na yapılan şikayetler doğrultusunda Hindistan’ın hukuk uygulama ajansı bir arama operasyonu başlattı. Şikayetler, dolandırıcılığın geniş kapsamlı olduğunu ve birçok kişinin mağdur olduğunu gösteriyor.

Sanıklar — A R Mir, Ajay Kumar Choudhary ve diğer iki tanıtımcı — çok sayıda kişiyi dolandırmakla suçlanıyor. Kara Para Aklamanın Önlenmesi Yasası çerçevesinde, Uygulama Müdürlüğü, şemayla bağlantılı ofisleri ve varlıkları müsadere etti.

Hindistan, son yıllarda birçok kripto dolandırıcılığı vakasıyla karşılaştı. Haziran ayında, Hyderabad’da Max kripto ticaret Ponzi’si ile ilgili bir soruşturma başlatıldı ve bu dolandırıcılık, en az 50 yatırımcıyı 200,000 $ dolandırdı.

Aynı ay içinde, ED, kripto yatırımları adına benzer bir şemayı yürüttüğü düşünülen Highrich çevrimiçi grubuna ait 3.83 milyon doları nakit ve diğer varlıkları dondurdu. Bir önceki ay ise, ajans “E-nugget” dolandırıcılığına müdahale etti ve bu dolandırıcılık, kendini bir oyun platformu olarak gizleyerek kurbanlarından 10 milyon dolardan fazla topladı.

Hindistan’ın Finansal İstihbarat Birimi, kripto para borsalarının kara para aklamada potansiyel kötüye kullanımına ilişkin endişelerini dile getirmişti. Ülke içindeki kripto tabanlı hizmet sağlayıcılarının FIU-India'ya kayıt olmaları ve PMLA Yasası'na uymaları gerekmektedir.