Kıbrıs'ta 58.000$'lık Kripto Dolandırıcılığı

Kıbrıs yetkilileri, bir yerel yatırımcının 58.000$ kaybettiği kripto para dolandırıcılığı olayının ardından yatırımcılara dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Bu olay, Kıbrıs’ta Limassol Kriminal Soruşturma Departmanı tarafından araştırılan sahte bir kripto ticaret platformuyla bağlantılı. Dolandırıcılığa uğrayan 50 yaşındaki adam, sahte platforma Aralık 2024'te rastladı. İlk bakışta, platform düzenli bir kripto ticaret sitesi gibi görünüyor, yatırım fırsatları, detaylı grafikler ve etkileşimli panolarla donatılmıştı.

Mağdur, platformun profesyonel görünümüne ve yüksek getiri vaatlerine ikna olarak 58.000$ yatırım yaptı. Platformda, yatırımlarının sürekli olarak büyüdüğünü gösteren manipüle edilmiş bir kontrol paneli vardı.

Bu tür dolandırıcılıklarda, yatırımcıları ikna etmek için kullanılan bu araç, onların kazançlarının arttığını görmelerini sağlıyordu. Ancak, mağdur kazançlarını nakit olarak çekmeye çalıştığında, dolandırıcılar ekstra ücretler ya da yatırımların gerekli olduğunu söyleyerek fonları serbest bırakmayı reddetti.

Bu yöntem, kripto dolandırıcılıklarındaki yaygın bir strateji olan “ön ödeme dolandırıcılığı” olarak biliniyor. Bu tür dolandırıcılıklarda, mağdurlar, sahte gerekçelerle daha fazla para ödemeye zorlanır, fakat nihayetinde yatırımları ya da kazançları ulaşılmaz hale gelir.

Kıbrıs’ın Finansal Suçlar Soruşturma Bürosu, yatırımcılara sadece lisanslı ve tanınmış finansal kurumlarla yatırım yapmalarını tavsiye etti. Ayrıca, finansal ve kişisel bilgilerin paylaşılmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Yatırımcıların işlem yaptıkları platformların ve danışmanlarının güvenilirliğini her zaman kontrol etmeleri gerektiği vurgulandı.

Benzer uyarılar, 2024 yılında Washington Eyaleti Finansal Kurumlar Departmanı tarafından da birkaç kez yapıldı. Bu ajans, Haziran ayında başka bir mağdurun 310.000$ değerinde kripto kaybettiğini belirtti ve Ethfinance adlı sahte bir dijital varlık trading platformuyla yapılan dolandırıcılığı ele aldı.

Aynı zamanda, başka platformlarda da benzer dolandırıcılık şemalarının bulunduğu ve bunlar hakkında uyarıların yayımlandığı belirtildi.

Bu olayın ardından, daha sofistike bir dolandırıcılık türü de keşfedildi. Bu dolandırıcılıkta, dolandırıcılar mağdurlara sahte krediler sunarak kripto yatırım fırsatlarına katılmalarını sağladı.

Mağdurlara, trading hesaplarından elde edecekleri kazançların, kredilerin geri ödemelerini karşılayacağı vaat edildi. Ancak, kazançları platformda kilitli kalmış ve mağdurlar, krediyi kendi paralarıyla geri ödemek zorunda kalmışlardır.

Bu tür dolandırıcılıklar, yatırımcılar için ciddi tehlikeler oluşturuyor. Kripto para yatırım dünyasında, her geçen gün daha fazla insan bu tür dolandırıcılıklarla karşılaşıyor.

Kripto paraların sunduğu anonimlik ve merkeziyetsizlik, dolandırıcılar için cazip fırsatlar yaratırken, yatırımcılar için de büyük riskler doğuruyor. Dolayısıyla, yatırımcıların daha dikkatli ve bilinçli olmaları gerektiği, yalnızca güvenilir ve lisanslı platformlarla işlem yapmaları gerektiği her geçen gün daha fazla önem kazanıyor.

Kıbrıs’taki bu olay, dünya genelindeki benzer dolandırıcılık vakalarının sadece bir örneği. Kripto para ticaretinin hızla yayılmasıyla birlikte, dolandırıcılık faaliyetleri de artmış durumda.

Dolayısıyla, yatırımcılar için önemli bir uyarı niteliği taşıyan bu tür olayların, kripto yatırımcılarının güvenliğini sağlamak için alınacak önlemleri artırmaya yönelik bir uyarı işlevi görmesi bekleniyor.