Kripto Dolandırıcılıklar 2024'te Zirveye Çıktı

Çarşamba günü yayımlanan rapora göre, kripto dünyasında dolandırıcılıklar, diğer tür yasadışı faaliyetlerin yanı sıra, 2024 yılının en büyük sorunlarından biri olarak öne çıkıyor.

Blockchain analiz şirketi Chainalysis, dolandırıcıların dijital varlıkları çalmak için giderek daha sofistike yöntemler kullandığını belirtiyor.

Chainalysis’in yeni raporuna göre, dolandırıcılıklar 2024'ün milyar dolarlık kripto suç sektörünün büyük bir kısmını oluşturuyor. Ancak bu büyük meblağ, on-chain değerin %1'inden daha azını kapsıyor.

Chainalysis’in araştırma lideri Eric Jardines, bu oranın küçük bir yüzdelik dilimi olsa da, dolandırıcılıklar ve diğer yasadışı faaliyetlerin kripto ekosisteminin önemli bir sorunu olmaya devam ettiğini vurguluyor.

Raporda, dolandırıcılıklar kadar diğer yasadışı kullanımların da arttığı belirtiliyor. Kripto paraların çocuk istismarı materyali ve diğer siber suç araçlarında kullanımı gibi konular dikkat çekiyor. Ancak, dolandırıcılıklar, bu alandaki en büyük sorunu oluşturmaya devam ediyor.

Birçok insanın başına gelen dolandırıcılıklardan biri, “domuz kesimi” olarak adlandırılan türdür. Bu tür dolandırıcılarda, kurbanlar romantik ilgiler ve güven oluşturma taktikleriyle “şişirilir” ve ardından sahte yatırım fırsatlarıyla dolandırılır.

Dolandırıcılar, bu yöntemle kurbanlarının paralarını çalar. Bu tür dolandırıcılıklar, bireyler üzerinde ciddi finansal zararlara neden olabiliyor ve toplumda büyük bir endişe yaratıyor.

Parayı çalmak, dolandırıcılar için sadece savaşın yarısıdır. Parayı çalan dolandırıcıların, çaldıkları parayı çıkarmak için çeşitli yöntemler kullanmaları gerekiyor. Merkezi kripto borsaları, bu tür yasadışı faaliyetleri engelleme konusunda önemli adımlar atmış durumda. Bu borsalar, dolandırıcıların işlemlerini durdurmak ve kara para aklamayı önlemek için daha etkili yöntemler geliştirmiştir.

Ancak, bazı platformlar bu süreçte zorluklar yaşanabiliyor. Huione Guarantee, Kamboçya merkezli bir konglomerat tarafından yönetilen çevrimiçi bir pazar yeridir. Bu pazar yeri, herkesin neredeyse her şeyi – kripto para da dahil olmak üzere – alıp satma teklifleri verebileceği bir platform sunar.

Ancak Huione Guarantee, sadece aracılık yapar ve paranın kimin tarafından alındığını veya paranın nereden geldiğini düzenlemez.

Chainalysis’e göre, 2021'den bu yana Huione Guarantee platformunda 49 milyar dolar değerinde kripto işlemi gerçekleştirilmiştir. Şirket, bu işlemlerin bir kısmının domuz kesimi dolandırıcılığı ve kara para aklama operasyonlarıyla bağlantılı olduğunu düşünmektedir.

Bu durum, kripto dünyasında yasadışı faaliyetlerin ne kadar karmaşık ve geniş bir sorun haline geldiğini gözler önüne seriyor.

Kripto dolandırıcılıkları ve diğer yasadışı faaliyetler, dijital varlıkların güvenliği ve düzenlenmesi konularında ciddi endişelere yol açıyor. Hem bireylerin hem de düzenleyicilerin, bu tür dolandırıcılıklardan korunmak için daha dikkatli olmaları ve etkili önlemler almaları gerekiyor.