LinkedIn Dolandırıcılığı!

Washington Eyaleti Mali Kurumlar Departmanı (DFI) Menkul Kıymetler Bölümü, 13 Haziran tarihli bir tüketici uyarısında, ismi açıklanmayan bir yatırımcının kripto para birimi ticareti vaadiyle kendisini dolandırdığını iddia ettiği "Ethfinance" adlı bir platforma 310.000 dolar yatırdıktan sonra kayıp yaşadığını duyurdu. Bu olay, sosyal medya platformlarının dolandırıcılar için bir avlanma alanı haline geldiğini ve kripto para piyasasındaki yatırımcıların karşı karşıya kalabileceği riskleri bir kez daha gözler önüne serdi.

DFI'ın açıklamasına göre, yatırımcı, kendisine LinkedIn üzerinden gönderilen "rastgele bir arkadaşlık isteği" aracılığıyla Ethfinance platformundan haberdar oldu. Bu durum, profesyonel networking platformlarının dolandırıcılar tarafından sıklıkla kötüye kullanıldığının bir göstergesi. Yatırımcıların, özellikle tanımadıkları kişilerden gelen yatırım fırsatlarına karşı temkinli olmaları ve her zaman kapsamlı bir araştırma yapmaları gerekiyor.

DFI, yatırımcının kripto ticareti yaparak kazanç elde etme umuduyla toplamda 310.000 doları "DeFi cüzdanından" Ethfinance platformuna aktardığını belirtti. Bu noktada, "DeFi cüzdanı" terimi, merkeziyetçi bir otoriteye bağlı olmayan, kendi kendini yöneten bir kripto para birimi cüzdanını ifade ediyor. DeFi cüzdanlarının kullanımı, geleneksel olarak bankalar gibi aracı kurumlara duyulan ihtiyacı ortadan kaldırıyor gibi görünse de, yatırımcıların bu platformların güvenlik standartlarını ve itibarlarını araştırmaları önemlidir.

Açıklamaya göre, yatırımcı, ilk yatırım tutarının bir kısmını ve bildirilen karları çekmeye çalıştığında, Ethfinance'ın müşteri hizmetleri departmanı (Telegram üzerinden iletişim kuruyor) "akıllı sözleşmeyi" tamamlamak ve ardından para çekebilmek için daha fazla fon eklemesi gerektiğini söyledi. Bu "akıllı sözleşme" şartı ise klasik bir "Ödeme Dayalı Dolandırıcılık" yönteminin işaretidir. Dolandırıcılar, kurbanları, sözde işlemi tamamlamak veya kazançlara erişmek için ek ödeme kandırmaya çalışır. Yatırımcı ek fon göndermeyi reddetti ve o zamandan beri hesabına erişemediği için platform tarafından kilitlendi. DFI, iddiaları doğrulamadıklarını ancak davanın bu dolandırıcılık yöntemine benzediğini belirtti.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na göre bu tür planlar, genellikle yatırımlarda yüksek getiri vaat ederek kurbanları cezbediyor ve ardından sözde kazançlar çekilemeden önce ücret veya vergi ödemelerini talep ediyor. Bu noktada, DFI yatırımcıları kendilerine sunulan getiri oranlarının gerçekçi olup olmadığını araştırmaları konusunda uyarıyor. Çok yüksek getiri vaatleri genellikle bir aldatmacanın işaretidir.

Washington DFI'ın bu olayı duyurmasının bir diğer önemli amacı ise yatırımcıları lisanslı ve güvenilir platformlarla işbirliği yapmaya teşvik etmektir. DFI, aynı gün içerisinde iki adet sahte kripto borsası ve bir adet sahte yatırım yönetim platformu hakkında da uyarı yayınladı. Bu durum, yatırımcıların kripto para piyasasında faaliyet gösteren platformların geçmişini ve itibarlarını araştırmalarının, kullanıcı yorumlarını incelemelerinin ve lisans durumlarını kontrol etmelerinin önemini vurguluyor.

Sonuç olarak, Washington Eyaleti'nin bu duyurusu, kripto para piyasasındaki yatırımcıların karşı karşıya kalabileceği dolandırıcılık yöntemlerine karşı bilinçlenmelerini artırmak açısından önemlidir. Yatırımcılar sosyal medya platformlarından gelen rastgele tekliflere karşı temkinli olmalı, yüksek getiri vaatlerine inanmamalı, yeni kurulan platformlara karşı dikkatli davranmalı ve yalnızca lisanslı yatırım profesyonelleri ile işbirliği yapmalıdır. Unutmayın, tezgâhı erken fark etmek, dolandırıcıların kurbanı olmaktan kurtulmanızı sağlayabilir.