Mango Piyasasındaki Dolandırıcılık İçin Mahkeme Kararı!

New York'ta bir kripto para yatırımcısı olan Avi Eisenberg'ın kaderi, 12 jürinin elinde. Jüri, Eisenberg'ın Ekim 2022'de Mango Markets platformunda yaptığı ve kendisine 110 milyon dolar kazandıran işlemlerin yasal olup olmadığına karar verecek. Eisenberg, Aralık 2022'de Porto Riko'da tutuklandı. İki ay önce gerçekleştirdiği Mango Markets işlemiyle ilgili olarak kendisine ham madde dolandırıcılığı, ham madde manipülasyonu ve elektronik dolandırıcılık suçlamaları yöneltildi.

Savunma, davanın çoğunluğunu tek bir uzman tanık üzerine kurdu. Eski gizli servis ajanı ve şu an kripto para araştırmaları danışmanı olan Jeremy Sheridan, Eisenberg'ın işlemlerini mümkün kılan mekanizmalardan ve borçlanmalarının Mango Markets kod tabanına göre gerçek bir borçlanma olup olmadığını anlamanın zorluğundan bahsetti. Ancak, Sheridan'ın Mango Markets kod tabanına ilişkin bilgisinin yetersiz olduğu gerekçesiyle, hakim tarafından ifadesinin büyük bir kısmı geçersiz sayıldı.

Savcılık, Eisenberg'ın piyasa manipülasyonu yaptığını, yüksek miktarda MNGO sürekli vadeli işlem sözleşmelerini kendisiyle kendi arasında alıp satarak fiyatı %1000'den fazla yükselttiğini savundu. Daha sonra oluşturduğu teminatı kullanarak platformu, "borçlanma" fonksiyonu aracılığıyla çeşitli kripto paralarda 110 milyon dolar çekmesine izin vermesi için kandırdığını iddia etti.

Ancak savcılık, jüriye Eisenberg'ın borçlanmadığını, aslında çaldığını söyledi. İşlemden birkaç saat sonra, Eisenberg, Mango Markets merkeziyetçi özerk kuruluşu'na (DAO) "zorbalık" içeren isimsiz bir teklif sundu. Teklifte, çaldığı paranın 67 milyon dolarını iade etmek karşılığında kendisine ceza davası açılmaması ve kalan paranın dondurulmamasını talep ediyordu.

Eisenberg'ın savunma ekibi, davanın gerçeklerini pek itiraz etmedi. Bunun yerine, Eisenberg'ın avukatı Brian Klein, Eisenberg'ın devasa işlemlerini, Mango Markets protokolüne "tam uyumlu" bir şekilde gerçekleştirilen "başarılı ve yasal bir ticaret stratejisi" olarak çerçevelemeye çalıştı. Klein, Eisenberg'ın işlemi gerçekleştirdiği sırada Mango Markets'ın Kullanım Şartları olmadığını, sadece ziyaretçilere siteyi "kendi risklerine" kullanmaları yönünde bir uyarının bulunduğunu vurguladı. Eisenberg'ın platformu amaçlandığı gibi kullandığını ve bu sayede çok para kazandığını savundu.

Klein jüriye, "Kripto dünyasında insanlar işleri böyle yürütüyor" dedi. Klein, kripto alanında tanınmış bir avukat ve geçmişte Erik Voorhees, Charlie Shrem ve Virgil Griffith gibi isimleri savundu. Şu anda da Tornado Cash geliştiricisi Roman Storm'u temsil ediyor.

Eisenberg, Mango Markets işlemini gerçekleştirmeden önce, başka birisini WAVES fiyatını manipüle etmekten federal mahkemede dava etmişti. Ayrıca, Ekim 2022'deki işlemlerinden önce internette "piyasa manipülasyonunun zamanaşımı süresi" ve "dolandırıcılık unsurları" gibi aramalar yapmıştı. İşlemlerden sonra ve kimliği açığa çıktıktan sonra Eisenberg, İsrail'e uçuş bileti aldı ve "FBI takibi," "İsrail'den iadesi olan suçlular listesi" ve beyaz yakalı suçluların tutulduğu Otisville hapishanesi hakkında internet aramaları yaptı.

Klein, jüriye Eisenberg'ın suçlardan kaçmak için değil, kendisini tehdit eden öfkeli Mango Markets kullanıcıları nedeniyle İsrail'e gittiğini söyledi. Ayrıca Eisenberg'ın parası dondurulduktan sonra onu geri almak için hem Circle hem de sembolik olarak Romanya borsası AscendX'e dava açmasının ve ABD'ye dönmeye istekli olmasının suç işlemediğine dair kanıt olduğunu savundu.

Savcılık ise mükerrerelerinde, Eisenberg'ın parasını geri almak için yaptığı yasal girişimlerin, kimliği açığa çıktıktan sonra gerçekleştiğini söyledi. Eisenberg, Mango Markets'ın DAO'suna yaptığı teklif ve sonrasında gelen "sorumluluk feragatı" nedeniyle suçtan kurtulduğunu düşünüyor ve bu durumun onu ABD'ye dönmeye cesaretlendirdiğini iddia ettiler.

Savcı, "Manipülasyon, yalanlar, aldatma - bunlar Wall Street'te veya bir bilgisayar programında olsun suçtur" dedi. Eisenberg, üç suçtan da suçlu bulunursa 20 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya.