New York'tan 1 Milyar Dolarlık Kripto Dolandırıcılığına Darbe!

New York Başsavcısı Letitia James, 6 Haziran'da kripto para birimi alanında yaşanan en büyük dolandırıcılık davalarından birini açarak göçmen toplulukları korumayı ve kripto piyasalarındaki sahtekarlığı engellemeyi amaçlıyor. Dava, NovaTechFx isimli kripto ticaret şirketi, kurucu ortakları Cynthia ve Eddy Petion, ve iddia edilen bir aldatmaca olan AWS Mining Pty Ltd. aleyhine açıldı.

New York Başsavcılığı'nın (NYAG) basın açıklamasına göre, NovaTech ve AWS Mining, 2019'dan 2023'e kadar yasadışı olarak nitelendirilen bir "piramit şeması" aracılığıyla 11.000'den fazla New Yorkluyu dolandırdı. Şikayet dilekçesinde, bu dolandırıcılığın sonucunda yatırımcıların 1 milyar doların üzerinde kayba uğradığı belirtiliyor.

NYAG'ın açıklamasına göre, NovaTech ve AWS Mining özellikle Haitili New Yorkers olmak üzere göçmen toplulukları hedef aldı. Şirketler, yatırımcıları yüksek getiri vaadiyle cezbetmek için dua grupları, sosyal medya platformları ve WhatsApp gibi iletişim araçlarını kullandı. Bu durum, göçmen topluluklarının finansal okuryazarlık eksikliğinden ve kripto para piyasalarına duyulan nispeten yeni ilgi nedeniyle daha savunmasız hale gelmelerine yol açtı.

Soruşturma kapsamında NYAG, NovaTech'e 2019'dan 2023'e kadar yatırımcıların 1 milyar doların üzerinde kripto para birimi yatırdığını ortaya çıkardı. Ancak şok edici gerçek, bu miktarın sadece 26 milyon dolarının gerçek anlamda işlem gördüğü oldu. Geri kalan fonların nereye gittiği ise belirsizliğini koruyor. Şikayet dilekçesinde ayrıca, AWS Mining'in kripto para madenciliği yoluyla yüksek getiriler elde edeceğini iddia ettiği ancak bu vaatleri yerine getiremediği ve 2019 yılında çöktüğü belirtiliyor.

AWS Mining'in çöküşünden sonra, Petion çiftinin NovaTech'i kurduğu iddia ediliyor. NovaTech kendisini kayıtlı bir hedge fonu brokeri olarak pazarlayarak yatırımcıları yüksek getiri vaadiyle cezbetmeye devam etti. Ancak NYAG, NovaTech'in aslında ABD'de kripto para ticareti yapmak için gerekli lisansa sahip olmadığını ve yatırımcıları yanıltıcı bilgilerle kandırdığını öne sürüyor. Şikayet dilekçesi, NovaTech'in haftalık kârlarının tamamen uydurma olduğunu ve ödemelerin aslında diğer yatırıcıların yatırımlarından karşılandığını iddia ediyor. Bu durum, klasik bir "ponzi şeması"nın tipik özelliklerinden biridir.

NovaTech'in Mayıs 2023'te çökmesiyle birlikte on binlerce yatırımcı kripto paralarına erişemez hale geldi. Bu durum, yatırımcıların toplamda 1 milyar doların üzerinde kayba uğramasına neden oldu. New York Başsavcısı James, bu dolandırıcılığın arkasındaki kişileri sorumlu tutmak için harekete geçti. Dava kapsamında, AWS Mining, NovaTech ve Petion çiftinin New York'ta iş yapmasının yasaklanması, haksız kazançların geri ödenmesi ve tazminat talep ediliyor.

Bu dava, göçmen toplulukların kripto para dolandırıcılığına karşı ne kadar savunmasız olabileceğini gözler önüne seriyor. NYAG, göçmen topluluklarının finansal sisteme tam olarak entegre olmamaları ve kripto para birimleri hakkındaki bilgi eksiklikleri nedeniyle bu tür dolandırıcılıklara karşı daha fazla korunmaya ihtiyaç duyduklarını vurguluyor. Bu dava aynı zamanda, kripto para piyasalarındaki düzenleme eksikliğinin yatırım