Nijerya, 792 Kripto Dolandırıcısını Tutukladı

Nijerya, son dönemde kripto para ile ilgili yasa dışı faaliyetlere karşı sert bir şekilde önlemler almaya başladı.

Ülkede gerçekleşen son operasyon, dijital varlıklarla bağlantılı suçlara karşı uygulanan baskının boyutunu gözler önüne seriyor. 792 kişinin tutuklanması, Nijerya hükümetinin kripto para dolandırıcılığına karşı mücadelesinin bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Reuters’ın 18 Aralık’ta aktardığı habere göre, Nijerya’nın Lagos şehrinde yapılan bir baskın sonucu 792 kişi gözaltına alındı. Bu kişiler, sahte kripto para yatırımlarıyla dolandırıcılık yapan bir çetenin üyeleri olarak suçlanıyor.

Şüphelilerin, kurbanlarını genellikle romantik teklifler ve cazip yatırım fırsatlarıyla kandırdıkları belirtiliyor. Çoğunlukla Amerika ve Avrupa'dan gelen kurbanlar, sahte yatırım projelerine para yatırmaya ikna ediliyordu.

Baskının yapıldığı yedi katlı binada, Çinli ve Filipinli vatandaşların da yer aldığı ifade ediliyor. Nijerya Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu (EFCC) sözcüsü Wilson Uwujaren, tutuklamalarla ilgili açıklamasında, Nijeryalı dolandırıcıların mağdurların güvenini kazandıktan sonra, yabancı suçluların dolandırıcılık faaliyetlerini devraldığını vurguladı.

Bu tür dolandırıcılık faaliyetleri, duygusal manipülasyon ve sahte finansal tekliflerin birleşimiyle gerçekleştiriliyordu. Böylece, dolandırıcılar, kurbanlarını büyük miktarda parayı sahte kripto yatırımlarına yönlendirerek mağdur ediyorlardı.

Nijerya, son yıllarda kripto para kullanımına karşı sert bir duruş sergiliyor. Kripto paraların, ülkedeki dijital ekonomi için önemli bir araç haline gelmesinin yanı sıra, bu tür dijital varlıkların kara para aklama ve dolandırıcılık gibi yasa dışı faaliyetler için de kullanılmaya başlanması, hükümetin bu alanda sert önlemler almasına yol açtı.

2021 yılında Nijerya hükümeti, kripto para borsalarına karşı bir dizi yasa dışı işlem engellemesi yaparak, bankalara kripto para ile ilgili işlemleri sınırlama talimatı vermişti. Bu adımlar, ülkenin kripto para birimlerini daha sıkı denetleme ihtiyacını vurguluyordu.

Nijerya’nın kripto para sektöründeki bu sert duruşu, özellikle son dönemde ülkede yaşanan hukuki anlaşmazlıklarla iyice belirginleşti. Nijerya hükümeti, dünya çapında faaliyet gösteren Binance gibi büyük kripto borsaları ile de sorunlar yaşadı.

Ülke, Binance'in vergi kaçakçılığı ve kara para aklama ile ilişkilendirildiğini iddia ederek, bu platformlara karşı çeşitli hukuki adımlar atmayı sürdürdü. Binance, Nijerya'da hala faaliyet gösterme çabalarına devam etse de, hükümetin kripto para piyasasındaki denetim gücü, sektördeki büyük oyuncuları da etkiliyor.

Bu süreçte, Nijerya'nın kripto para dolandırıcılığına karşı aldığı sert önlemler, yalnızca yerel borsalarla sınırlı kalmıyor. Ülkedeki düzenlemeler, küresel kripto para piyasasındaki diğer oyuncuları da etkiliyor.

Kripto para birimlerinin, özellikle dijital dolandırıcılık ve yasa dışı işlemler için yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanması, hükümetin daha fazla denetim ve düzenleme yapma ihtiyacını doğurdu. Nijerya, bu alanda dijital varlıkların kötüye kullanımını önlemek amacıyla güçlü bir yasa dışı faaliyetle mücadele stratejisi izliyor.

Nijerya’nın bu konuda attığı adımlar, Afrika’daki diğer ülkeler için de bir örnek oluşturuyor. Afrika kıtasındaki diğer devletler, kripto para kullanımı ve dijital finansal işlemler konusunda çeşitli düzenlemeler yapmayı planlarken, Nijerya bu konuda lider bir rol üstleniyor.

Ülkedeki hükümet yetkilileri, kripto para piyasasında güvenliği artırmayı ve dolandırıcılık gibi yasa dışı faaliyetleri engellemeyi amaçlıyor.

Nijerya hükümetinin kripto para ile ilgili suçlara karşı aldığı sert önlemler, dijital varlıkların gelecekteki kullanımına dair önemli bir sinyal veriyor. Kripto para sektörü, ülkede birçok fırsat sunsa da, aynı zamanda ciddi güvenlik ve dolandırıcılık riskleri de taşıyor.

Nijerya'nın bu alanda attığı adımlar, diğer Afrika ülkeleri ve dünya genelindeki hükümetler için de örnek teşkil edebilir. Dijital varlıkların kötüye kullanımını engellemeye yönelik alınacak önlemler, küresel ölçekte finansal güvenliği sağlamaya yardımcı olacaktır.