Nijerya’da 2 Kripto Firmasına 30.000 Dolar Ceza

Nijerya, kripto para birimleri konusunda giderek daha sert bir tutum sergiliyor.

Ülke, kripto para sektörü üzerindeki düzenlemeleri sıkılaştırırken, lisanssız işlem yapan firmalara yönelik cezalar da artıyor. Son olarak, Nijerya'da faaliyet gösteren iki kripto firması, USDT'yi Naira'ya dönüştürme işlemleri yaparken lisanssız faaliyet gösterdikleri gerekçesiyle 30.000 dolar para cezasına çarptırıldı.

Bu karar, Nijerya'daki Federal Yüksek Mahkeme tarafından alındı ve şirketlerin faaliyetlerinin ülkenin finansal düzenlemelerine uymadığına dikkat çekildi.

Nijerayalı medya organı Nairametrics’in haberine göre, Abuja’daki Federal Yüksek Mahkeme, Egomsinachi Road Autos Limited ve Chimera Log & Haulage Services Limited adlı iki şirketin lisanssız USDT-Naira işlemleri yaptığını tespit etti.

Bu şirketler, Nijerya'nın finansal düzenlemelerine aykırı olarak, kripto para birimlerinin ticaretini gerçekleştirdiler ve bu durum, Nijerya'da kripto para ticaretine yönelik artan denetimlerin bir parçası olarak mahkemeye taşındı. Mahkeme, her iki şirkete de 50 milyon NGN (yaklaşık 30.000 dolar) tutarında bir para cezası verilmesine karar verdi.

Bu ceza, Nijerya'daki Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu (EFCC) tarafından yapılan bir suçlu kabul anlaşması doğrultusunda verildi. EFCC, suçlu kabul anlaşmasını destekleyerek, her iki şirketin cezalarının uygulanmasını talep etti.

Mahkeme ayrıca, her bir şirketin Nijerya Federal Hükümeti'ne 500.000 NGN (yaklaşık 897 dolar) ek bir ceza ödemesini hükmetti. Bu karar, Nijerya'daki Federal Yüksek Mahkeme tarafından verilen üçüncü cezadır ve ülkenin kripto para sektörüne yönelik sert bir yaklaşım sergileyen düzenlemelerinin bir örneğidir.

Önceki bir davada, başka bir kripto şirketi olan Official Gredo da lisanssız faaliyetleri nedeniyle suçlu bulunmuş ve 140 milyon NGN (yaklaşık 250.000 dolar) ödemeye mahkum olmuştu.

Bu, Nijerya'daki kripto para sektörüne yönelik artan denetimlerin ve hükümetin bu sektördeki yasadışı faaliyetlere karşı duyduğu yüksek hassasiyetin bir göstergesidir.

Mahkeme kararına göre, her iki firma da, Nijerya'nın Para Aklama Önleme ve Yasaklama Yasası uyarınca, tüm işlemlerini Nijerya Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu’nun (EFCC) Özel Kontrol Birimi’ne bildirmemiştir. Bu durum, Nijerya'da kripto firmalarının faaliyetlerini şeffaf bir şekilde raporlama yükümlülüğüne aykırıdır.

Mahkeme, aynı zamanda, her iki firmanın Nijerya'nın Özerk Dış Döviz Piyasası'nda lisanslı bir döviz işlem yetkileri olmadığı için yasadışı bir şekilde faaliyet gösterdiklerini belirtti. Aksi takdirde, bu firmalar, Nijerya'nın finansal düzenlemelerine uygun hareket etmeleri gerektiğini hatırlattı.

Chukwubuka Felix Ogumba, her iki şirketin yöneticisi, suçlamaları kabul etti ve EFCC avukatı Ogechi Ujam, şirketlerin suçlu bulunmasını talep etti. Mahkeme, Ogumba'ya ayrıca iyi davranışla ilgili bir beyanname sunmasını emretti.

Önceki davalarda olduğu gibi, Nijerya'da kripto para firmalarının lisanssız işlem yapmaları ve para aklama önleme yasalarına uymamaları durumunda ciddi cezalara çarptırılacakları açıktır.

Daha önce, Paparaxy Global Ventures Limited ve Lemskin Technologies Limited adlı iki başka kripto şirketi de lisanssız işlemler nedeniyle hükümete 160 milyon NGN (yaklaşık 95.661 dolar) ödeme yapmaya mahkum olmuştu.

Bu davalar, Nijerya'daki kripto para ticaretine yönelik düzenlemelerin daha da sertleştiğini ve hükümetin bu alandaki denetimlerini sıkılaştırmaya devam edeceğini gösteriyor. Ülkede kripto para ticaretiyle ilgili artan denetimlerin, sektördeki yasadışı faaliyetleri engellemeye yönelik olduğu ifade ediliyor.

Nijerya, kripto para birimlerinin finansal sistem üzerindeki etkilerini düzenlemeye çalışırken, hem kripto firmalarına hem de kullanıcılarına daha fazla sorumluluk yüklemeye devam ediyor. Bu, diğer ülkelerde de benzer düzenlemelere yol açabilecek bir gelişme olabilir.