Nijerya'da Binance Yöneticilerine Karşı Vergi Suçlamaları Düşürüldü: Gambaryan ve Anjarwalla'nın Hukuki Mücadelesi

Nijerya Federal Gelir Servisi (FIRS) tarafından Binance yöneticileri Tigran Gambaryan ve Nadeem Anjarwalla'ya karşı getirilen vergi suçlamalarının düşürülmesi, hem Nijerya'daki kripto para sektöründe hem de uluslararası arenada dikkat çekici bir gelişme olarak öne çıkıyor. Bu suçlamaların geri çekilmesi, yalnızca kripto borsasının yerel temsilcisi aracılığıyla şirketin adının geçeceği şekilde revize edilmesi anlamına geliyor. Bu değişiklik, hastalanan Gambaryan'ın FIRS davası için artık mahkemeye çıkmak zorunda kalmayacağı ve Binance'in artık tek sanık olarak kalacağı anlamına geliyor.

Bununla birlikte, iki yönetici olan Gambaryan ve Anjarwalla, Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu (EFCC) tarafından açılan kara para aklama davasında hâlâ sanık olarak adları geçmeye devam ediyor. Bu durum, her iki yöneticinin de suçsuz olduklarını iddia eden ve onları savunan kişilerin dikkatini çekiyor. Binance, Nijeryalı yetkilileri, Gambaryan'ın şirkette karar verme yetkisine sahip olmadığı ve bu nedenle mahkemede şirketi temsil etmek zorunda kalmaması gerektiği konusunda ikna etmeye çalışıyor. Bu çaba, Gambaryan'ın serbest bırakılması gerektiğini vurguluyor.

Şubat ayında, Nijerya'nın Binance borsasını soruşturması sırasında Gambaryan ve Anjarwalla gözaltına alındı. Bu gözaltı işlemi, kripto para sektöründe şok etkisi yarattı. Anjarwalla, kısa süre sonra kaçtı ve kayıplara karıştı. Nijerya daha sonra yöneticileri ve Binance'i kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla mahkemeye verdi. Bu davalar, kripto para birimi dünyasında önemli bir hukuki süreç olarak değerlendirildi ve yakından takip edildi.

Aile sözcüsü, Cuma günü gönderilen e-posta açıklamasında, "Bu, Tigran ve Nadeem'in Binance'te karar verici olmadığını ve asla gözaltına alınıp suçlanmamaları gerektiğini gösteriyor," dedi. Gambaryan, Binance'te mali suçlar uyum başkanı olarak görev yaparken, Anjarwalla şirketin Afrika operasyonları için bir direktör olarak çalışıyordu. Bu pozisyonlar, her iki yöneticinin de şirketin günlük operasyonlarında doğrudan karar verme yetkisine sahip olmadığını açıkça ortaya koyuyor.

Kara para aklama davasındaki bir sonraki duruşma, "temel hakların uygulanması için bir emir başvurusunun dinleneceği" 19 Haziran'da planlanmıştır. Bu duruşma, hem yerel hem de uluslararası hukuk camiası tarafından yakından izlenecektir. Duruşmanın 20 Haziran'da devam etmesi bekleniyor ve bu süreç, Gambaryan'ın hâlâ Kuje hapishanesinde tutulduğu bir dönemde gerçekleşecek.

Binance sözcüsü, "Tigran'ın ailesine dönmesine izin verilmesi için, Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu'nun (EFCC) benzer adımlar atmasını umuyoruz," dedi. Bu açıklama, Gambaryan'ın 110 gündür gözaltında olduğu ve fiziksel sağlığının kötüleştiği, yakın zamanda sıtma ve zatürre teşhisi konduğu bilgisini de içeriyordu. Binance, bu durumu çözmek ve Gambaryan'ın sağlığını korumak amacıyla Nijerya hükümetiyle çalışmaya devam etmeye kararlıdır.

Aile sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre, 23 Mayıs'ta Gambaryan mahkemede sıtmadan dolayı bayıldı. Bu olay, Gambaryan'ın sağlık durumunun ciddi şekilde kötüleştiğini gözler önüne serdi. O zamandan beri, "koşullar kötüleşti ve Tigran şimdi zatürre oldu." Yargıç Emeka Nwite'nin yöneticiyi hastaneye götürme emrine rağmen, hapishane yetkilileri onu kısa bir kontrol için hastaneye götürmek için 11 gün bekledi ve bu kontrolün sonuçları henüz ailesine açıklanmadı.

Tigran'ın eşi Yuki Gambaryan, açıklamasında, "Masum bir Amerikan vatandaşının derhal serbest bırakılması için ABD hükümetinin daha güçlü müdahale etmesi gerekiyor," dedi. "Bu çok uzun sürdü ve Tigran'ın hayatı tehlikede." Bu sözler, uluslararası toplumu ve özellikle ABD hükümetini Gambaryan'ın serbest bırakılması için harekete geçmeye çağırıyor.