Ohio’da 8.2 Milyon USDT’lik Kripto Dolandırıcılığına El Konuldu

Ohio'daki ABD Savcılığı, büyük çaplı bir dolandırıcılık operasyonundan ele geçirilen milyonlarca dolarlık kripto paraya el koymayı ve mağdurlara iade etmeyi planlıyor.

Yetkililerin açıklamasına göre, mahkemeden üç kripto para cüzdanında tutulan yaklaşık 8.2 milyon USDT'ye resmi olarak el konulması talep edildi. Bu varlıkların, doğrudan mağdurların kayıplarıyla bağlantılı fonları içerdiği belirtildi.

Söz konusu fonlar, dolandırıcıların “yanlış numara” mesajları ve sahte trading platformları kullanarak yürüttüğü bir kripto yatırım planından ele geçirildi. Dolandırıcılar, rastgele kişilere telefon, arkadaşlık uygulamaları ve profesyonel buluşma grupları aracılığıyla “yanlış numara” mesajları göndererek mağdurlarla iletişime geçiyor.

Daha sonra onlarla arkadaşlık kurarak güven oluşturuyor ve yavaş yavaş sahte bir yatırım fırsatına yönlendiriyor. Bu tür dolandırıcılık, genellikle "pig butchering" olarak adlandırılıyor.

Mağdurlar, Crypto.com ve Coinbase gibi yasal platformlarda hesap açmaları için adım adım yönlendiriliyor. Hesaplarına para yatırdıktan sonra, dolandırıcılar onları profesyonel görünen ancak aslında dolandırıcıların kontrolündeki bir yatırım platformuna para transfer etmeye ikna ediyor.

İlk başlarda mağdurların küçük miktarlarda para çekmesine izin verilerek platformun güvenilir olduğu izlenimi yaratılıyor. Ancak zamanla hesaplarına erişimleri tamamen engelleniyor ve paralarını çekmek istediklerinde, vergi ödemeleri gerektiği bahanesiyle ek ödeme talep ediliyor.

Yetkililer, dolandırıcıların mağdurları dolandırmaya devam etmek için son aşamada vergi adı altında ek ödeme talep ettiklerini belirtti. Sonuç olarak, mağdurlar yatırım platformundaki hesaplarına erişimlerini kaybederek yatırdıkları tüm fonları kaybetti.

ABD genelinde en az 33 kişi bu yöntemle toplamda 4.9 milyon dolar kaybederken, kimliği henüz belirlenemeyen beş mağdurun daha 1 milyon dolar zarara uğradığı bildirildi.

Bu mağdurlar arasında Ohio, Lake County'den bir kadının, Roth IRA fonlarını da içeren toplam 663.000$'lık birikimini kaybettiği belirtildi. Kadın, Haziran 2024’te FBI’ın İnternet Suçları Şikayet Merkezi’ne başvurarak soruşturmayı başlattı.

Yetkililer, blok zinciri analizi yaparak çalınan kripto paraların izini sürdü ve üç farklı cüzdana aktarıldığını tespit etti. FBI, bir el koyma emri uygulayarak Tether’in yardımıyla fonları dondurdu ve bir kolluk kuvveti tarafından kontrol edilen cüzdana aktardı.

27 Şubat’ta ABD Savcısı Carol Skutnik ve Yardımcı Savcı James Morford, mahkemeye sundukları el koyma dilekçesinde, kurtarılan kripto varlıklarına resmi olarak el konulmasını talep etti.

Dilekçede, hesaplarda mağdurların kayıplarının ötesinde ek fonların bulunduğu ve bunların kara para aklama ile dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı olduğu iddia edildi.

2024 yılında pig butchering dolandırıcılıkları, kripto dolandırıcılığına yönelik fon akışlarının %33.2’sini oluşturdu. Chainalysis verilerine göre, bu tür dolandırıcılıklara yapılan yatırımlar bir önceki yıla göre %210 oranında arttı.