Sahte Kripto Platformuyla 700.000$ Dolandırdılar

Hindistan'da, sahte bir kripto trading platformu kullanarak bir iş insanını yaklaşık 700.000$ dolandırdığı iddia edilen beş kişi tutuklandı.

Siber suçlarla mücadele eden yetkililer, dolandırıcılık olayını aydınlatmak için detaylı bir soruşturma yürüttü ve zanlıları dijital izler üzerinden tespit etti.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Odisha Suç Şubesi’nin siber suç birimi tarafından gözaltına alınan beş kişi arasında bir kadın da bulunuyor.

Şüphelilerin, yatırımcılara %200’e varan kâr vaat eden ZAIF adlı sahte bir trading uygulaması üzerinden dolandırıcılık yaptığı belirtildi. Platform, Japonya merkezli gibi tanıtılarak güvenilirlik algısı oluşturulmaya çalışıldı.

Ancak, dolandırıcıların kullandığı ZAIF platformunun, Japonya’da faaliyet gösteren ve 2022 yılında 60 milyon dolarlık bir siber saldırıya uğrayan gerçek bir kripto borsası ile herhangi bir bağlantısının olmadığı düşünülüyor. Dolandırıcıların, yatırımcıları kandırmak amacıyla bu ismi kullanarak sahte bir platform oluşturduğu belirtiliyor.

Dolandırıcılık planı, bir Hintli iş insanının Facebook üzerinden bir kadın tarafından kandırılmasıyla başladı. Kadın, kendisini Hong Kong merkezli IBM yazılım geliştiricisi olarak tanıttı ve mağdurun güvenini kazandıktan sonra onu ZAIF üzerinden yatırım yapmaya ikna etti.

Sahte trading platformu, mağdura yüksek getiri vaat ederek büyük kazançlar sağlayacağını öne sürdü.

Bu süreçte mağdur, dolandırıcılara ait farklı banka hesaplarına toplam 6 crore rupi (yaklaşık 699.352$) aktardı. Başlangıçta, mağdura platform üzerinden sahte kazançlar gösterildi. Hesabında büyük kârlar elde ettiği yanılsaması yaratılarak güveni artırıldı. Ancak, mağdur kazançlarını çekmek istediğinde ek 89 lakh rupi ödemesi gerektiği söylendi.

Bu yöntem, ön ödeme dolandırıcılığı olarak biliniyor. Yatırımcılara başlangıçta büyük kazanç sağladıkları gösterilerek daha fazla para yatırmaları teşvik ediliyor. Ancak, çekim işlemi gerçekleştirilmek istendiğinde çeşitli bahanelerle ek ödemeler talep ediliyor. Mağdur bu ek ödemeyi yapmayı reddedince dolandırıcılar ortadan kayboldu ve iletişimi tamamen kestiler.

Yetkililer, mağdurun şikayeti üzerine detaylı bir soruşturma başlattı. Polis, dolandırıcılara ulaşmak için dijital izleri ve banka kayıtlarını takip etti. Yapılan operasyon sonucunda beş şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon sırasında zanlıların telefonları, SIM kartları, kimlik belgeleri ve dolandırıcılıkla bağlantılı diğer materyallere el konuldu. Yetkililer, ele geçirilen delillerin soruşturma kapsamında değerlendirileceğini ve olayla bağlantılı başka kişilerin olup olmadığının araştırıldığını belirtti.

Hindistan, kripto para düzenlemelerinin belirsizliği nedeniyle dolandırıcılık vakalarının sıkça yaşandığı bir ülke olmaya devam ediyor. Özellikle yüksek getiri vaat eden sahte platformlar, yatırımcıları kandırmak için çeşitli yöntemler kullanıyor.

Bu ayın başlarında Hindistan polisi, benzer bir kripto dolandırıcılığını daha çökertmişti. RSN adlı sahte bir token üzerinden günlük %2 getiri vaat eden bir platformun, yatırımcılara toplamda 1,14 ila 2,29 milyon dolar zarar ettirdiği tespit edildi.

Yetkililer, yatırımcıları bilinmeyen platformlara yatırım yaparken dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Özellikle sosyal medya üzerinden tanışılan kişiler aracılığıyla önerilen platformlara karşı temkinli olunması gerektiği belirtiliyor.