Samourai Wallet Yöneticileri Kara Para Aklama Suçlamasıyla Tutuklandı

Samourai Wallet'ın kurucu ortakları kara para aklama suçlamasıyla tutuklandı. Yetkililer, kripto para karıştırma hizmetinin suç kazançlarını aklamak için kullanıldığını iddia ediyor. Suçlamaların her biri 20 yıla kadar hapis cezası ile sonuçlanabilir. ABD hükümeti, kripto para birimi karıştırıcıların suçlular tarafından kara para aklamada kullanıldığını düşünüyor ve bu platformlara yönelik baskıyı artırıyor.

Samourai Wallet'ın kurucu ortakları, kripto para mikser hizmetini suç kazançlarını aklamanın bir yolu olarak sundukları iddiasıyla suçlandı. Amerika Birleşik Devletleri savcıları, iki kurucu ortağın, 2 milyar dolar değerinde yasadışı işlem gerçekleştiren Samourai Wallet adlı bir kripto para madenciliği hizmeti geliştirdiğini iddia etti. Her bir kurucu ortak, para transferi lisansı olmadan para aklama suçlamasıyla karşı karşıya. Para aklama suçundan maksimum 20 yıl hapis cezası öngörülüyor.

New York Güney Bölgesi ABD Savcılığı Basın Bürosu'nun basın açıklamasına göre, Samourai Wallet'ın CEO'su Keonne Rodriguez ve aynı zamanda kurucu ortağı olan teknoloji direktörü William Lonergan Hill, 24 Nisan 2024'te tutuklandı. Rodriguez Amerika Birleşik Devletleri'nde yakalanırken, Hill Portekiz'de tutuklandı. Basın açıklaması, ABD'nin Hill'in iadesini talep edeceğini belirtiyor.

Ayrıca, Google Play Store'da bir haciz emri çıkarıldıktan sonra yetkililer, Samourai'nin alan adına ve sunucularına el koydu. Uygulama artık Amerika Birleşik Devletleri'nde indirilemiyor. El koymadan önce Samourai mobil uygulaması 100.000'den fazla indirilmişti. Rodriguez ve Hill, 2015 ile 2024 yılları arasında, Whirlpool adlı bir kripto para mikseri ve Ricochet adlı bir servis olmak üzere iki özelliğe sahip Samourai'yi geliştirip işleme koydu.

Savcıların iddiasına göre, her iki özellik de suç kazançlarının kaynağını gizlemeye yardımcı oldu ve kara para aklamak isteyen suçlular için "güvenli bir liman" olarak hizmet etti. Savcılar ayrıca, sanıkların "Samourai'nin işlediği fonların önemli bir kısmının, gizlenme amaçlı Samourai'den geçirilmiş suç parası olduğundan şüphelendiklerini ve bunu bilerek yaptıklarını" iddia etti.

Whirlpool ve Ricochet aracılığıyla Samourai'nin bildirildiğine göre 2 milyar dolar değerinde yasadışı işlem gerçekleştirdiği ve yasadışı karanlık web pazarlarından 100 milyon dolarlık suç kazancını akladığı belirtiliyor.

Ayrıca Rodriguez ve Hill, tweetler ve özel mesajlar yoluyla suçluları Samourai'yi kullanarak "suç parası aklamaya teşvik ettiği ve açıkça davet ettiği" iddia ediliyor. Basın açıklamasında, yöneticilerin Whirlpool ve Ricochet'ten 4,5 milyon dolarlık ücret kazandığı belirtiliyor.

Rodriguez ve Hill'e, her biri maksimum 20 yıl ve 5 yıl hapis cezası öngören iki ayrı suçlama yöneltildi: kara para aklama komplosu ve lisanssız para transferi hizmeti işletme komplosu.

FBI Yardımcı Müdürü James Smith'in açıklamasına göre:

"Tehdit aktörleri, kolluk kuvvetlerinin tespitinden kaçınmak ve suç faaliyetlerine elverişli ortamlar yaratmak için teknolojiyi kullanıyor. Keonne Rodriguez ve William Hill'in neredeyse 10 yıl boyunca yasadışı fonların gizli bir şekilde transferi için diğer suçlulara sanal bir liman sağlayan bir mobil kripto para karıştırma platformu işlettiği iddia ediliyor."

ABD hükümeti, Lazarus Grubu gibi kötü şöhretli suç örgütleri tarafından kara para aklamada kullanıldığı düşünülen kripto para mikserlere yönelik baskıyı sürdürüyor. Mart ayında federal savcılar, kripto para mikseri Bitcoin Fog'un operatörü Roman Sterlingov aleyhine zafer kazandı. Sterlingov, kara para aklama ile ilgili suçlardan suçlu bulundu.

Tornado Cash ve Blender.io gibi diğer kripto para mikserleri daha önce ABD Hazine Bakanlığı'nın Yabancı Varlık Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından yaptırıma tabi tutulmuştu. Eski kuruluşun yöneticileri ise 1 milyar doların üzerinde para aklamakla suçlanıyor.