Tayvan, Kayıtsız Kripto Para Tradingine Karşı Sert Adımlar Atıyor

Tayvanlı yetkililer, yeni yürürlüğe giren kara para aklama karşıtı düzenlemelere göre kayıtsız sanal para tradingi yapan 30 yaşındaki bir adamı tutukladı.

Kaohsiung şehrinde yaşayan Chen adlı zanlı, Facebook gruplarını kullanarak kripto para tradingi yapıyordu ve bu işlemleri fiziksel olarak gerçekleştirmek için şahsen buluşarak Tether’ı (USDT) nakit karşılığında satıyordu.

Chen’in yaptığı işlemler, Tayvan'da 30 Kasım 2024'te yürürlüğe giren Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcıları (VASP) kayıt sistemi sonrasında meydana gelen ilk kayıtsız kripto para tradingine dair tutuklama oldu.

Yerli medyada yer alan haberlere göre, Chen bir ay gibi kısa bir süre içinde yaklaşık 400.000 USDT sattı ve bu satışlardan 800.000 NT$ (yaklaşık 26.000 $) kazanç sağladı.

Yetkililer, 24 Aralık 2024’te Chen’i tutuklayarak, iş yerinde ve evinde aramalar gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda bilgisayarlar, mobil telefonlar, para sayma makineleri ve kasalar gibi çeşitli delillere el konuldu.

Tutuklama, Tayvan’daki yeni yasaların daha etkin bir şekilde uygulanmaya başlamasının ardından geldi ve bunun, kara para aklamayı engellemeye yönelik ciddi bir adım olduğu ifade ediliyor.

Tayvan’daki yeni düzenlemeye göre, sanal varlık hizmeti sağlamak isteyen kuruluşların kayıtlı olmaları gerekiyor. Sanal para tradingi yapan şahıslar ya da kuruluşlar, eğer yasal bir şekilde kayıtta değillerse, yasadışı faaliyetlerde bulunmuş sayılıyorlar. Bu da, yasa dışı işlemler için ciddi cezalar ve yaptırımlar anlamına geliyor.

Chen’in tutuklanması, Tayvan hükümetinin kara para aklamayı önlemeye yönelik stratejilerinin başarılı bir örneği olarak dikkat çekiyor. Özellikle Tayvan’da kripto para tradinginin çok popüler hale gelmesi ve hızla büyümesi nedeniyle hükümetin kripto para tradingine ilişkin daha sıkı denetim ve düzenlemeler getirmesi bekleniyor.

Chen’in tutuklanmasının hemen ardından, Tayvanlı yetkililer, başkent Taype’deki Chengdu Caddesi üzerinde başka bir kayıtsız sanal para trading stüdyosuna da baskın düzenledi. Bu stüdyonun sahibi olan Lin ve Liu soyadlı kişiler, burada USDT’yi %10 primle satıyordu.

Yapılan soruşturmalarda, stüdyonun sadece geçen ay 200 milyon NT$ (yaklaşık 6,6 milyon $) tutarında satış yaptığı ve bunun sonucunda 20 milyon NT$ (yaklaşık 660.000 $) kar elde ettiği ortaya çıktı. Çalışanlar, aylık 40.000 NT$ maaş alıyordu ve iş yerinin çalışanlarına yönelik ciddi bir gelir sağlandığı görülüyordu.

Tayvan'daki Finansal Denetim Komitesi (FSC), yalnızca 26 kayıtlı kuruluşun sanal varlık hizmeti sağlamak için yetkili olduğunu belirtiyor. Kayıtsız olanlar ise, kripto para tradingi yapma yetkisini ihlal etmiş oluyorlar.

Bu tür kayıtsız işlemler, Tayvan’da hapis cezaları ve büyük miktarda para cezası ile sonuçlanabiliyor. Özellikle bu yasadışı faaliyetlere karşı Tayvanlı yetkililer, daha fazla denetim yaparak ve çevrimiçi platformları izleyerek bu tür olayların önüne geçmeyi amaçlıyor.

Tayvan hükümeti, bu tür yasadışı tradingin önlenmesi için aktif bir şekilde çalışmalarına devam ediyor ve halkı yalnızca kayıtlara geçmiş, güvenli ve onaylı hizmet sağlayıcılarla işlem yapmaya teşvik ediyor.

Tayvan'da kara para aklamanın önlenmesine yönelik yapılan bu operasyonlar, sadece yerel pazarı etkilemekle kalmıyor, aynı zamanda küresel kripto para piyasası üzerinde de önemli bir etki yaratıyor. Tayvanlı yetkililer, uluslararası işbirliği yaparak, bu tür suçlarla mücadele etmeyi ve kripto para tradingini daha şeffaf hale getirmeyi hedefliyor.