Tayvan'da Kripto Dolandırıcılığı: 32 Kişi Gözaltında!

Taipei Times gazetesinin Cuma günü bildirdiğine göre, Tayvan savcıları, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla ACE Borsası ile bağlantılı olan 32 kişiyi suçladı. Taipei Bölge Savcılığı Bürosu, borsa ile ilgili kilit isimleri suçladı. Bunlar kurucu David Pan, iş ortağı Lin Keng-Hong ve eski başkan Wang Chen-huan.

Savcılar, şaşırtıcı bir dolandırıcılıkta, 1.200'den fazla kişinin toplam 800 milyon Yeni Tayvan Doları (yaklaşık 24,56 milyon ABD Doları) kaybettiğini tahmin ediyor. Savcılığın iddiasına göre, şüpheliler 2019 yılından itibaren yatırımcıları NFTC token'ları, Bitenature coin'leri, mochange (ACE Borsası tarafından oluşturulan bir token) ve diğer token'ları satın almaya ikna ettiler. Ayrıca, planlarını meşru göstermek için beyaz kağıtlar ve diğer materyaller oluşturmakla suçlanıyorlar.

Pan ve Lin, token'ları tanıtmanın yanı sıra, ACE Borsası Asya'nın önde gelen kripto ticaret ekosistemi haline getirme sözü verdiler. Ancak, birçok yatırımcının token'larının önemli ölçüde değer kaybettiği görüldü. Söz konusu yatırımcılar, token'larını vaat edildiği gibi Yeni Tayvan Doları'na çeviremediklerini fark edince şikayette bulundular ve bu durum adli soruşturmayı tetikledi.

Yetkililere göre, şüpheliler yatırımcıları dolandırmak için iki yönlü bir uygulamaya gittiler. Öncelikle çeşitli medya kanallarında tokenleri agresif bir şekilde tanıttılar ve yanılsama yaratmak için borsa fiyatlarını manipüle ettiler. Daha sonra, bu token'ları ve diğer blok zincir ürünlerini toplam 2,2 milyar Yeni Tayvan Doları'ndan (yaklaşık 72,54 milyon ABD Doları) fazla sattıktan sonra, savcılar şüphelilerin parayı Yilan İlçesindeki bir emlak satın alımı dahil olmak üzere çeşitli yerlere gizlemekle suçladılar.

Savcılar ayrıca Wang'ın şemada adı geçmesine rağmen yaklaşık 43 milyon Yeni Tayvan Doları (yaklaşık 1,3 milyon ABD Doları) aldığını iddia ediyor. Wang'ın token fiyatlarını yükseltmek için 26 milyon Yeni Tayvan Doları'nı (yaklaşık 791 bin ABD Doları) borsaya geri yatırarak piyasayı manipüle etmeye çalıştığını öne sürüyorlar.

Dolandırıcılığın ciddiyeti ve mağdur sayısı göz önüne alındığında, savcılar Pan ve Lin dahil olmak üzere kilit şüpheliler için en az 20 yıl hapis cezası önerdi. Wang için tanınmış bir hukuk bürosunda yönetici olması ve dolandırıcılığı kolaylaştırmadaki rolü düşünüldüğünde savcılar en az 12 yıl hapis cezası önerdi.

Bu ayın başlarında yetkililer, Pan ve diğer altı kişiyi 10,7 milyon ABD Doları değerindeki dijital varlıkları içeren bir kripto dolandırıcılığı nedeniyle suçladılar.

Bu davada, araştırmacılar Ace Borsası kurucusunun, “Alfred Wallet” adında bir kripto cüzdan hizmeti sunan bir offshore ticaret platformu kurduğunu ortaya koydu. Bu hizmetin, şüphelenmeyen kurbanları fonlarını yatırmaya teşvik ettiği iddia ediliyor. Ancak yatırımcılar, fonlarını yatırdıkları anda bunlara erişimlerini kaybettiler.

Trading platformu, Pan'ın borsadaki faaliyetinin 2022'de sona eren eski bir yönetici olduğunu iddia etti.