Texas’lı Bitcoin Yatırımcısına 1.1 Milyon Dolar Ceza

Austin, Texas’tan erken dönem Bitcoin yatırımcısı Frank Richard Ahlgren III, kripto para kazançlarını raporlamadığı için suçlanan ilk kişi oldu.

Ahlgren, 2017 ile 2019 yılları arasında yaklaşık 4 milyon dolar değerinde Bitcoin sattı, ancak bu satışlardan elde ettiği kazançları doğru şekilde beyan etmedi. Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı (DOJ) tarafından açıklanan bilgilere göre, Ahlgren'in vergi beyannamesinde yaptığı hatalar, ona büyük bir ceza getirdi.

Özellikle, 2017 yılında yaptığı Bitcoin satışından elde ettiği 3.7 milyon dolarlık kazancı doğru şekilde raporlamadığı ve maliyet bazını abartarak, sermaye kazancını eksik beyan ettiği ifade ediliyor.

Ahlgren, 2011 yılında Bitcoin’e yatırım yapmaya başladı ve 2015 yılında Coinbase üzerinden 1.366 BTC satın alarak büyük bir fırsat yakaladı. O dönemde Bitcoin, 500 dolar civarında işlem görmekteydi.

2017 yılına gelindiğinde, Bitcoin’in fiyatı önemli ölçüde artmıştı ve Ahlgren, yaklaşık 640 BTC’yi ortalama 5.807,53 dolardan satarak 3.7 milyon dolar kazanç elde etti.

Ancak, Ahlgren’in satıştan elde ettiği kazançları vergi beyanında eksik bildirdiği ve Bitcoin’lerinin maliyet bazını kasıtlı olarak fazla gösterdiği tespit edildi. Bu şekilde, vergi beyannamesindeki yanlışlıklar, hükümetin dikkatini çekti.

Ahlgren ayrıca, 2018 ve 2019 yıllarında daha fazla Bitcoin satışını raporlamadı. Satışlar ve kazançlar üzerindeki bu kayıplar, hükümetin soruşturma başlatmasına yol açtı. Ahlgren, kripto para transferlerini gizlemek için cüzdanlar arasında para transferleri yaparak ve hatta nakit işlemlerini tercih ederek, IRS’in dikkatini çekmekten kaçınmaya çalıştı.

Bunun yanı sıra, Ahlgren, kripto para işlemleri için anonimlik sağlayan karıştırıcılar (mixers) hakkında 2014 yılında blog yazıları yazmıştı. Bu da, hükümetin Ahlgren’i suçlamasında önemli bir delil olarak yer aldı.

Sonunda, Ahlgren'in suçlu bulunması, bu tür suçlar için bir örnek teşkil etti. DOJ, Ahlgren'in kripto para kazançlarını doğru raporlamamak ve fon transferlerini gizlemek amacıyla yaptığı işlemleri, vergi kaçakçılığı olarak değerlendirdi.

Ahlgren, toplamda 1 milyon doları aşan bir vergi kaybına neden oldu. Adalet Bakanlığı Vergi Dairesi Yardımcı Başsavcı Vekili Stuart Goldberg, Ahlgren’in kripto paraların anonim olabileceği ve izlenemeyeceği düşüncesine kapılarak bu suçları işlediğini belirtti.

Ahlgren, iki yıl hapis cezası alırken, aynı zamanda 1.1 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum oldu. Tazminat, Amerika Birleşik Devletleri hükümetine ödenecektir. Ayrıca, bir yıl denetimli serbestlik cezası da verildi.

İç Gelir Servisi (IRS) Houston Saha Ofisi’nden Soruşturma Özel Ajanı Lucy Tan, kripto para ve fiat işlemleri üzerindeki denetimlerin arttığını ve Ahlgren’in yaptığı yanlışlıkların cezalandırıldığını ifade etti. Tan, Ahlgren’in kripto para işlemlerinin izlenemeyeceği yanlış inancına dayalı olarak suç işlediğini ve bu yüzden ağır bir ceza aldığını söyledi.

Ahlgren’in cezası, kripto para piyasasındaki yatırımcılar için önemli bir uyarı niteliği taşıyor. Artık kripto para kazançlarının doğru şekilde beyan edilmesi gerektiği ve vergi kaçakçılığının büyük cezalarla sonuçlanabileceği bir kez daha kanıtlandı.