Tigran Gambaryan Nijerya'dan Döndü

Sekiz aylık gözaltı ve mahkeme gecikmelerinin ardından, Binance'ın finansal suçlarla uyumdan sorumlu yöneticisi Tigran Gambaryan, tıbbi tedavi için memleketine dönüyor.

Gambaryan, Nijerya'da vergi ve kara para aklama suçlamalarıyla karşı karşıya kalan Binance yöneticisi, sekiz aylık gözaltı sürecinin ardından ülkeden ayrıldı.

Cointelegraph'a yapılan bir açıklamada, Gambaryan'ın ailesinin sözcüsü, Nijerya'dan 23 Ekim'de ayrıldığını ve yetkililerin kendisine yöneltilen kara para aklama suçlamalarını geri çektiğini belirtti.

Nijerya Ekonomik ve Finansal Suçlar Komisyonu'nun suçlamaları, Gambaryan’ın karşılaştığı son yasal engellerdi; zira yetkililer Haziran ayında vergi kaçakçılığı suçlamalarını geri çekmişti.

Gambaryan’ın eşi Yuki, “Bu günün sonunda gelmesi büyük bir rahatlama, Son sekiz ay, bir kabustu. Onun serbest kalması için bu kadar uzun sürmesini istemezdim ya da sağlığının bu kadar kötüleşmesini. Ancak artık ailece iyileşmeye odaklanabiliriz. Onun serbest bırakılması için çaba gösteren ABD hükümetine en derin teşekkürlerimi iletmek istiyorum.”

Gambaryan’ın ailesi ve Nijerya'dan gelen raporlar, Binance yöneticisinin Şubat ayında gözaltına alınmasından bu yana sağlık durumunun sürekli kötüleştiğini bildirdi. Zatürre ve sıtma vakaları ile birlikte, ameliyat gerektirebilecek bir fıtık disk sorunuyla da karşı karşıya olduğu bildirildi.

Eylül ayında çekilen bir video, Gambaryan'ın mahkemeye yürümekte zorlandığını gösterdi ve bu durum, Binance CEO'su Richard Teng dahil birçok kişiden tepki aldı.

Binance yöneticileri Nadeem Anjarwalla ve Gambaryan, 25 Şubat'ta Nijerya'nın başkenti Abuja'ya giderek kripto borsasının faaliyetlerini görüşmek üzere bulundular. Nijeryalı yetkililerin, Binance’ın yerel kolu aracılığıyla "şüpheli akışlar" incelemesi yaptığı ve Gambaryan ile Anjarwalla’yı 26 Şubat'ta gözaltına aldığı bildirildi.

Mart ayında, Anjarwalla'nın gözaltından kaçtığı ve Kenyalı pasaportuyla Nijerya'dan ayrıldığı bildirildi. Raporlar, onun Kenya'ya kaçtığını ve yetkililerin onu Nijerya’ya iade etmek için iade talepleri üzerinde düşündüğünü öne sürdü. Nijeryalı yetkililer, iki Binance yöneticisini vergi kaçakçılığı ile suçladı.

Gambaryan’ın gözaltında olduğu 5 Mart tarihinde, Binance, Nijerya naira birimini kullanarak hizmetlerini sonlandıracağını duyurdu ve böylece ülke pazarından çıkmış oldu. Nijerya Ekonomik Finansal Suçlar Komisyonu daha sonra Anjarwalla ve Gambaryan'ı 35 milyon dolardan fazla kara para aklama suçlamasıyla itham etti.

Gambaryan, 8 Nisan'da Abuja'daki bir mahkeme duruşmasında kara para aklama suçlamalarına karşı suçsuz olduğunu iddia etti. Kefalet talebi reddedildi ve Kuje Cezaevi'ne gönderildi.

7 Mayıs'ta Teng, Nijeryalı yetkililerin borsa temsilcilerini “bu sorunları ortadan kaldırmak için bir uzlaşma ödemesi yapmaları yönünde zorlamış olabileceklerini” öne sürdü. Aynı ayda, Gambaryan'ın gözaltında bulunduğu süre zarfında sıtma da dahil olmak üzere çeşitli sağlık sorunları yaşadığı bildirildi.

Nijerya'daki gözaltında sağlık durumunun kötüleştiğine dair raporların devam etmesi üzerine, ABD’li yasama organı üyelerinin çağrıları Haziran ayında arttı.

Eski ABD federal savcıları ve ajanları, Dışişleri Bakanlığı'na Gambaryan'ın serbest bırakılmasını sağlamak için bir mektup gönderdi ve bazı yasama organı üyeleri ABD Başkanı Joe Biden'dan devreye girmesini istedi.

Temsilciler French Hill ve Chrissy Houlahan, Gambaryan'ı hapiste ziyaret ederek onun “kötü koşullardan muzdarip olduğunu” ve “önemli ölçüde kilo kaybettiğini” bildirdi.

14 Haziran'da, Nijerya Federal Gelir İdaresi, Anjarwalla ve Gambaryan'a yöneltilen vergi kaçakçılığı suçlamalarını geri çekti. Ülke mahkemelerindeki haftalar süren gecikmelerin ardından, Ekim ayında nihai kara para aklama suçlamaları da düşürüldü.