Unicoin ve Yöneticilerine SEC'ten 100 Milyon Dolarlık Dolandırıcılık Suçlaması

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Unicoin ve yöneticilerini, yatırımcılara yönelik büyük ölçekli bir dolandırıcılıkla suçladı. Gayrimenkul destekli olduğunu iddia ettikleri Unicoin token’ları ile 100 milyon doların üzerinde para topladıkları iddia ediliyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Unicoin adlı kripto para şirketini ve üç üst düzey yöneticisini, 100 milyon doları aşan büyük bir menkul kıymet dolandırıcılığı planına dahil olmakla suçladı. SEC, bu girişimi, yatırımcılara yönelik kasıtlı aldatmacalarla dolu ve sistematik olarak yürütülen bir finansal manipülasyon olarak nitelendirdi.

Şirketin kurucu ortağı ve CEO’su Alex Konanykhin, başta olmak üzere, pazarlama direktörü Silvina Moschini ve diğer yöneticilerin, Unicoin’in yatırım potansiyelini abartarak yatırımcılara yanıltıcı vaatlerde bulunduğu belirtiliyor. SEC’in iddialarına göre Unicoin, token’larını “gayrimenkul destekli” olarak lanse etmiş, ancak kamuoyuna duyurulan 1.4 milyar dolar değerindeki emlak yatırımlarının büyük bir kısmı gerçekte satın alınmamış ve bu yatırımların değeri ciddi şekilde abartılmıştı.

Dahası, Unicoin’in yatırımcılarını cezbetmek amacıyla sunduğu reklam kampanyaları, taksi reklamlarından dijital panolara kadar agresif bir pazarlama stratejisine dayanıyordu. Bu kampanyalarda Unicoin yatırımcılarına yüzde 90.000’e varan getiri vaat edildiği kaydediliyor. Ancak SEC, bu getirilerin hayali olduğunu ve şirketin hiçbir zaman bu kazançları sağlayacak finansal yapıya sahip olmadığını ifade etti.

SEC ayrıca, şirketin finansal tablolarında ve yatırım raporlarında şeffaflık eksikliği bulunduğunu, yatırımcılara sunulan bilgilerin çoğunun ya doğrulanmamış ya da kasıtlı olarak çarpıtıldığını belirtti. Örneğin, şirketin kamuya yaptığı açıklamalarda “önemli gayrimenkul anlaşmaları tamamlandı” denilirken, dava dosyasında bu işlemlerin çoğunun ya iptal edildiği ya da hiçbir zaman gerçekleşmediği ifade ediliyor.

Unicoin CEO’su Konanykhin ise iddiaları reddederek, SEC ile iş birliği yapmayı reddetmiş ve tüm suçlamaları “temelsiz” olarak nitelendirmişti. Nitekim Aralık 2024’te şirket bir Wells Bildirimi almış, bu da resmi dava öncesinde SEC’in şirket hakkında işlem başlatmayı planladığını göstermişti.

Bu dava yalnızca Unicoin özelinde değil, aynı zamanda SEC’in kripto para piyasasında düzenleyici otoritesini güçlendirme çabalarının bir yansıması olarak görülüyor. SEC Başkanı Gary Gensler daha önce defalarca yatırımcı korumasının artırılması gerektiğini ve birçok token’ın aslında kayıt dışı menkul kıymet olduğunu vurgulamıştı. Bu bağlamda, Unicoin davası emsal teşkil edebilecek büyüklükte bir olay olarak değerlendiriliyor.

Davanın sonucu, yalnızca şirketin geleceğini değil, aynı zamanda kripto piyasasında regülasyonların gelecekte nasıl şekilleneceğini de belirleyebilir. SEC, yatırımcıları korumak adına daha sıkı önlemler alabileceğini ve benzer yapıların da mercek altına alınacağını açıkça ifade etti.