Yeraltı Bankacılığı ve Kripto Dolandırıcılığına Darbe

Jilin Eyaleti, Panshi Şehri Kamu Güvenlik Bürosu, yaklaşık 300 milyon ABD Doları değerindeki yasadışı bir yeraltı bankacılığı ve sanal para birimi operasyonuna baskın düzenledi.

ChinaNews.com'dan yapılan bir habere göre, operasyonun soruşturması, Çin ve Güney Kore arasında kara para aklama faaliyetlerine karıştığından şüphelenilen altı kişinin tutuklanmasıyla sonuçlandı. Şüpheliler, Çin Halk Bankası (RMB) ile Güney Kore Wonu arasında yasadışı döviz işlemleri yapmak için sanal para birimlerinin anonim ve merkeziyetçi olmayan yapısından faydalandılar. Bu yasadışı plan, sınır ötesi büyük ölçekli kara para aklama faaliyetlerine aracılık etmelerine izin verdi.

Yetkililer, operasyonu Panshi Şehri Kamu Güvenlik Bürosu Ekonomi Araştırma Tugayı aracılığıyla tespit etti. Soruşturma sırasında, Jilin sakinleri Jin Moudong ve suç ortağı Shen Mou'nun hem Çin hem de Güney Kore'de döviz bozdurma işleri yürüttüğünü ortaya koyan önemli ipuçları elde ettiler. Şüphelilerin, şüphelenmeyen kişileri sahte işlemlerle kandırdıktan sonra Çin'e kaçtıkları ortaya çıktı.

Polis, yeterli delil topladıktan sonra, Jin Moudong ve Shen Mou ile bağlantılı banka hesaplarında önemli işlem hacimleri olduğunu tespit etti. Bu hesaplarda sık sık para giriş çıkışları, çeşitli müşteri tabanları ve yasadışı yeraltı bankacılık faaliyetleriyle tutarlı işlem modelleri görülüyordu.

Polis, bu bilgileri kullanarak suç örgütünün mali faaliyetlerini, sosyal bağlantılarını ve örgüt yapısını daha fazla araştırmak için bir görev gücü oluşturdu. Bazı analizlerden sonra Jin Moudong, Shen Mou ve ortaklarını yakalamayı başardılar. Yasa uygulama operasyonu, suçların işlenmesinde kullanılan çok sayıda banka kartı ve aracın ele geçirilmesiyle sonuçlandı.

Soruşturma, söz konusu suç şebekesinin, yerli hesapları fon alma ve aktarma, tezgah üstü (OTC) sanal para birimi ticareti yapma ve işlemleri Kore Wonu ile ödeme gibi çeşitli yasadışı faaliyetlerde bulunduğunu ortaya koydu. Operasyonları, Koreli satın alma temsilcileri, sınır ötesi e-ticaret platformları ve ithalat-ihracat ticaret şirketlerine, RMB'yi Kore Wonu'na ve tam tersine çevirme imkanı sağlıyordu.

Avusturya, Kıbrıs ve Çek Cumhuriyeti ulusal yetkililerinin ortaklaşa düzenlediği bir operasyonda, sahte bir kripto para birimi için hak veya token satışı ile ilgili çevrimiçi bir dolandırıcılıkla bağlantılı altı kişi tutuklandı. Eurojust ve Europol tarafından desteklenen koordineli operasyon, toplam 2 milyon Euro tutarındaki varlıkların ele geçirilmesi ve dondurulmasıyla sonuçlandı.

Başka bir olayda, "Jay Mazini" olarak bilinen Instagram fenomeni Jebara Igbara, milyonlarca dolarlık bir kripto Ponzi şeması düzenlemek suçundan 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Daha yakın bir zamanda, Queensland Polisi, Gold Coast'ta faaliyet gösteren bir kripto yatırım dolandırıcılığına karşı harekete geçti ve dört kişiyi tutuklayıp suçladı. Soruşturma, Temmuz 2022'de Finansal ve Siber Suç Grubu Kara Para Aklama Birimi tarafından başlatıldı.