1,47 Milyon $ Çalan Mine Digital CEO'su Yargılanıyor

Avustralya menkul kıymetler düzenleyicisi ASIC (Australian Securities and Investments Commission), eski Mine Digital CEO'su Grant Colthup'un bir müşteriden 1,47 milyon $ (2,2 milyon Avustralya doları) çaldığı iddiasıyla dolandırıcılık suçlamasıyla karşı karşıya olduğunu duyurdu.

Bu şüpheli işlem, firmanın Eylül 2022'de iflas etmesinden sadece iki ay önce gerçekleşti. İddialara göre, mağdur olan müşteri, söz konusu fonları Bitcoin ile takas etmek istemişti ancak bu takas hiçbir zaman gerçekleşmedi.

ASIC tarafından 21 Ekim 2023’te yapılan açıklamada, söz konusu müşteri, ACCE Australia'ya yaklaşık 1,5 milyon $ tutarında bir ödeme yaptı ancak karşılığında kripto para teslim edilmedi.

ASIC'in iddiasına göre Colthup, bu fonları ya ACCE’nin borçlarını ödemek, ya başka kişiler için kripto para satın almak ya da her iki amacı gerçekleştirmek için kullanmış olabilir.

Bu olay, Mine Digital’in iflası etrafında süregelen mali karmaşanın son örneklerinden biri. Firma Eylül 2022'de iflas ettikten sonra, alacaklılar şirkete toplamda 16 milyon $ talep ederek geri ödeme almaya çalıştılar.

Colthup’un dolandırıcılık suçlaması, 21 Ekim 2023’te Avustralya'nın Queensland eyaletinde Ipswich Sulh Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Dava, 16 Aralık 2024’e ertelendi. Colthup, 1899 tarihli Queensland Ceza Kanunu’nun 408C maddesi uyarınca suçlandı. Bu maddeye göre, dolandırıcılık suçundan en fazla 20 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor.

Kripto para piyasası verilerine göre, olayın gerçekleştiği dönemde Bitcoin’in fiyatı 18.890 $ ile 24.580 $ arasında dalgalanıyordu. ASIC’in iddia ettiği gibi müşteri bu dönemde Bitcoin almak için 1,47 milyon $ yatırım yapmış olsaydı, bu yatırımın bugünkü değeri oldukça yüksek olabilirdi.

Şu anki piyasa fiyatları göz önünde bulundurulduğunda, Bitcoin yaklaşık 67.460 $ seviyesinde işlem görüyor. Bu da o dönemde satın alınmış olan Bitcoin’in şu anda 4 milyon $ ile 5,24 milyon $ arasında bir değere sahip olabileceği anlamına geliyor.

Mine Digital, Mayıs 2019’dan Eylül 2022’ye kadar faaliyet gösteren bir kripto para borsası olarak biliniyordu. Platform, çeşitli dijital varlıklar için saklama ve trading hizmetleri sunuyordu. Ancak Eylül 2022’de firma iflas etti ve mali sıkıntılara girdi.

Avustralya Finansal İncelemesi'nin (AFR) 13 Ekim 2022 tarihli bir raporuna göre, ilk soruşturmalar sonucunda, ACCE'nin kontrolünde sadece 20.000 $ değerinde varlık bulundu. Bu rakam, alacaklıların talep ettiği 16 milyon $'ın oldukça altındaydı.

Mine Digital’in çöküşünden iki ay sonra, 1 Aralık 2022'de, PKF'nin İş Kurtarma ve İflas Ortağı Brad Tonks, ACCE'nin tasfiye memuru olarak atandı.

Tasfiye süreciyle ilgili soruşturmalar devam ederken, Ocak 2023’te PKF, Colthup'a dava açmayı planladığını açıkladı. PKF, bu dava ile Colthup’tan alacaklıların peşinde olduğu 16 milyon $'ı tazmin etmeyi hedefliyordu.

Bu dava, kripto para dünyasında zaman zaman karşılaşılan yasal ve mali sorunları gözler önüne seriyor. Özellikle düzenlemelerin halen gelişmekte olduğu bu alanda, dolandırıcılık ve iflas vakaları hem yatırımcılar hem de düzenleyiciler için büyük risk oluşturabiliyor.

Kripto para borsalarının finansal olarak sağlam ve şeffaf bir yapıya sahip olmaları, bu tür sorunların önüne geçmek için hayati önem taşıyor. Mine Digital gibi örnekler, piyasada düzenleyici denetimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor.