AUSTRAC, 50'den Fazla Kripto Borsasına Uyarı Gönderdi

Avustralya'nın Kara Para Aklamayı Önleme düzenleyicisi AUSTRAC, olası uyum sorunları nedeniyle 50'den fazla şirketi uyardı ve 13 havale hizmeti sağlayıcısı ile kripto borsasına karşı işlem başlattı.

Bu adımlar, ülkede dijital para birimi ve havale sektörlerinde artan düzenleyici denetimin bir parçası olarak dikkat çekiyor.

AUSTRAC CEO'su Brendan Thomas, 17 Şubat'ta yaptığı açıklamada, altı sağlayıcının kayıt yenileme taleplerinin reddedildiğini duyurdu.

Bu kararın gerekçesi olarak, söz konusu şirketlerin kilit personelinin ciddi suçlardan hüküm giymesi, yargılanması veya suçlanması ve bu durumun dürüstlükleri üzerinde olumsuz bir etki yaratması gösterildi.

Thomas, bu kişilerin geçmişlerinin şirketlerin güvenilirliğini ve iş etiğini sorgulattığını belirtti.

Buna ek olarak, 50'den fazla havale sağlayıcısı ve kripto borsasına da uyarı gönderildi. Bu uyarılar, şüpheli işlem ve para transferlerini bildirmeme endişesi nedeniyle verildi ve olası düzenleyici eylemlerin habercisi olarak değerlendiriliyor.

AUSTRAC, bu adımın, özellikle dijital para borsaları ve havale sektörlerinde sistematik raporlama eksikliklerini gidermeyi hedeflediğini açıkladı.

Thomas, “AUSTRAC'ın analizleri, havale ve dijital para borsası sektörlerinde sistematik raporlama eksikliklerini ortaya koydu. Geçen yılın başlarında başlattığımız soruşturma ile uyumsuz sağlayıcıları belirlemeyi ve sektördeki şüpheli işlemlerle ilgili raporlamayı artırmayı amaçlıyoruz,” dedi.

Soruşturmanın ardından, iki sağlayıcıya, gereksinimleri zamanında karşılamadıkları için kayıtlarına koşullu onay verildi. Bu sağlayıcıların, belirlenen şartları yerine getirmemesi durumunda, kayıtlarının askıya alınabileceği veya iptal edilebileceği belirtildi. Ayrıca, kayıt yenileme talepleri reddedilen üç şirketin artık Avustralya'da faaliyet göstermediği bildirildi.

AUSTRAC’ın yürüttüğü bu denetimler, Avustralya’daki dijital para borsaları ve havale sağlayıcıları üzerindeki düzenleyici baskının arttığını gösteriyor. Özellikle kripto para sektörü, artan kullanıcı sayısı ve işlem hacmi nedeniyle dikkat çekiyor. Şu anda Avustralya’da 417 dijital para borsası ve 5.112 havale kaydı bulunuyor.

Son gelişmelerin ışığında, iflas eden iki kripto borsası — FTX'in Avustralya iştiraki FTX Express ve Zipmex Australia — ülkenin Dijital Para Borsası Kaydı'ndan çıkarıldı. Bu adım, düzenleyici otoritelerin sektördeki riskleri azaltma çabasının bir parçası olarak görülüyor.

AUSTRAC CEO'su Brendan Thomas, Aralık 2024'te yaptığı açıklamada, kurumun 2025'te kripto para sektörüne daha fazla odaklanacağını ve özellikle kripto ATM sağlayıcılarının Kara Para Aklamayı Önleme yasalarını ihlal etme potansiyeline karşı daha sıkı denetimler yapılacağını belirtmişti.

Avustralya, Bitcoin ve kripto ATM'leri için dünyanın üçüncü büyük merkezi konumunda bulunuyor. Coin ATM Radar verilerine göre, Ağustos 2022'de 67 olan kripto ATM sayısı, 2025 itibarıyla 1.453'ün üzerine çıkmış durumda.

Bu hızlı artış, kripto para kullanımının ülkede giderek daha fazla benimsenmesini ve düzenleyicilerin bu sektöre yönelik gözetimini artırmasını tetikliyor.

Aynı dönemde, AUSTRAC, kripto sektöründe daha sıkı gözetim ve finansal suçlarla mücadele için daha katı Kara Para Aklamayı Önleme ve terörizmin finansmanını önleme (AML/CTF) kuralları önerdi. Bu düzenlemeler, kripto varlıklarını daha iyi denetlemeyi ve kara para aklama riskini azaltmayı hedefliyor.

Ayrıca, Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırım Komisyonu (ASIC), Aralık ayında kripto varlıklarını finansal ürünler kategorisine almayı ve bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin lisanslanmasını gerektiren yeni yönergeler hakkında bir danışma belgesi yayımladı.

Bu gelişmeler, Avustralya'da kripto para sektörünün daha sıkı düzenlemelerle karşı karşıya kalacağını gösteriyor.

AUSTRAC'ın başlattığı bu denetim dalgası, Avustralya'da dijital para borsaları ve havale sağlayıcılarının uyum yükümlülüklerini artırmayı ve finansal suçlarla mücadelede daha güçlü bir kontrol mekanizması oluşturmayı hedefliyor.