Hindistan'da Kripto Dolandırıcılığı: 35.000 Dolar Kaybeden Doktorun Hikayesi

Hindistan'da yaşanan son dolandırıcılık vakası, kripto para dünyasında karşılaşılan risklerin ne kadar ciddi olabileceğini ve bu tür suçların nasıl yapıldığını detaylı bir şekilde gözler önüne serdi.

Maharashtra eyaletinde yaşayan bir doktor, kripto dolandırıcıları tarafından 35.000 dolardan fazla bir meblağı, "ilaç paketleri dolandırıcılığı" adı verilen bir yöntemle transfer etme bahanesiyle dolandırıldı. Bu olay, kripto paraların dolandırıcılar tarafından nasıl kötüye kullanılabileceğine dair endişeleri artırıyor ve bu tür suçların ne kadar yaygınlaştığını gösteriyor.

Olay, doktorun Tayland'a gönderdiği iddia edilen bir pakette "MD ilaçları", üç pasaport ve üç SIM kart bulunduğu belirtilen bir telefon almasıyla başladı. Dolandırıcılar, bu bilgileri kullanarak mağduru korku ve panik içinde hareket etmeye zorladı.

Polisin yaptığı açıklamalara göre, dolandırıcılık 2-6 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşti. Dolandırıcılar, mağduru kripto para satın almak için bir mobil uygulama indirmeye yönlendirdi ve yaklaşık 36.763 doları, 30.86.535 INR değerinde kripto para olarak satın almasını sağladı.

Bu tür dolandırıcılık operasyonlarında, failler genellikle kendilerini polis, kargo şirketi veya devlet kurumu gibi meşru bir yetkili olarak tanıtarak mağdurları kandırır. Bu kişiler, acil bir durum yaratmak için korkutma taktikleri kullanır ve mağdurun kripto parayla ödeme yapmasını önerir. Mağdurlar ödemeyi yaptıktan sonra, dolandırıcılar paranın izini kaybettirir ve genellikle fonları birden fazla banka hesabına transfer ederek takip edilmesini zorlaştırır.

Hindistan, son yıllarda bu tür dolandırıcılıklarda bir artış yaşadı. Pune'da Aralık 2023'te başlatılan bir siber suç soruşturması, benzer dolandırıcılık yöntemleriyle 12'den fazla kişinin 480.000 dolardan fazla kayba uğradığını ortaya çıkardı.

Soruşturma, dolandırıcıların elde ettiği fonları bir dizi banka hesabından geçirerek, Hindistan dışında Çin, Dubai ve Tayvan'a kripto para almak ve transfer etmek için kullandığını gösterdi. Bu tür dolandırıcılıklar, genellikle fonların çeşitli hesaplara transfer edilmesiyle karmaşık hale gelir ve bu da kolluk kuvvetlerinin işini zorlaştırır.

Kripto paralarla ilgili dolandırıcılık olaylarını önlemek için Hindistan, kripto para borsaları üzerindeki düzenlemeleri sıkılaştırdı. Hindistan Finansal İstihbarat Birimi (FIU), kripto para borsalarının düzenleyici kuruma kayıtlı olmasını zorunlu kıldı.

FIU ile kayıtlı olmayan platformlar engelleniyor. Ayrıca, Hindistan’ın Uygulama Müdürlüğü, kripto para hype'ını kullanarak yatırımcıları dolandıran birçok sahte yatırım planını hedef alarak sıkı denetimler yapıyor. Ancak, bu düzenlemelere rağmen, Hindistan'da kripto suçları hızla artıyor.

Hukuku korumakla görevli kişilerin bile bu tür dolandırıcılıklara karışması, mevcut yasal çerçevenin bu tür suçları yeterince etkili bir şekilde cezalandıramadığını ve kripto para suçlarına karşı özel bir düzenleyici çerçevenin eksik olduğunu gösterir.

Bu suçlar, mevcut yasalar çerçevesinde yargılanmakta olup, bu durum düzenleyiciler ve yasak koyucular için ek bir zorluk yaratır.