Ilya Lichtenstein’a 5 Yıl Hapis Cezası!

Ilya Lichtenstein, 2016 yılında Bitfinex kripto para borsasından çalınan yaklaşık 120.000 bitcoinin çalınması ve aklanmasındaki rolü nedeniyle 18 Kasım'da cezasını alacak.

Lichtenstein ve eşi Heather Morgan, çalınan Bitcoin’lerin büyük bir kısmını aklamak için karmaşık ve sofistike teknikler kullandılar. Bu olay, ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Lichtenstein'in beş yıl hapis cezasına çarptırılmasını ve Morgan'ın da 18 ay hapis cezasına çarptırılmasını içeriyor.

Ilya Lichtenstein, 2016 yılında Bitfinex borsasının ağını hackleyerek 119.754 bitcoin çaldı. Gelişmiş hackleme araçları ve teknikleri kullanarak borsanın sistemine sızdı ve 2.000'den fazla işlem yaparak büyük miktarda bitcoin’i kendi cüzdanına aktardı.

Hack sonrası, Lichtenstein izlerini gizlemek için Bitfinex'in ağ erişim bilgilerini ve diğer kayıt dosyalarını silerek, polis ve güvenlik güçlerinin izini sürmesini engellemeye çalıştı. Ancak, çalınan bitcoin’lerin izini sürmek ve bu paraları aklamak oldukça karmaşık bir süreçti.

Lichtenstein ve Morgan, çalınan 120.000 bitcoin’in yaklaşık %21’ine denk gelen 25.111 bitcoin’i, çeşitli yöntemlerle akladılar. Çift, bu işlemleri Doğu Avrupa banka hesapları ve bitcoin karıştırma servisleri aracılığıyla gerçekleştirdi.

Ayrıca, çalınan fonları çeşitli kripto para borsalarına yatırarak ve ardından geri çekerek, Bitcoin’leri diğer kripto paralara dönüştürerek, işlemleri anonimleştirmeyi amaçladılar.

Bu süreçte, “chain hopping” adı verilen bir yöntemle Bitcoin’leri farklı kripto paralara çevirdiler ve böylece daha fazla anonimlik kazandılar. Ayrıca, elde ettikleri suç gelirlerinin bir kısmını altın madeni paralara dönüştürerek, bu paraların izini kaybettirmeye çalıştılar.

Ancak, karmaşık para aklama yöntemlerine rağmen, siber suçlar konusunda deneyimli olan Brett Johnson, Lichtenstein'in bazı aklama yöntemlerini eleştirdi.

Johnson, Lichtenstein'in Coinbase hesaplarını doğrudan kendisine bağlayarak para aklama sürecinde mantıksız hareket ettiğini belirtti. Johnson, Lichtenstein'in aklama konusunda deneyimsiz olduğunu ve bu yüzden süreci doğru şekilde yönetemediklerini ifade etti.

Lichtenstein ve Morgan, başlangıçta sadece para aklama suçlamasıyla soruşturuluyordu, ancak Lichtenstein kendisini hacker olarak açıkladı. Her ikisi de Bitfinex'in hacklenmesinden sorumlu tutulmadılar, ancak 2023 yılında para aklama suçlamasını kabul ettiler.

3 Ağustos 2023’te her ikisi de bir komplo kurarak para aklama suçunu kabul ettiler. Bu suç, 20 yıl hapis cezası ile cezalandırılabiliyor. Lichtenstein'in savcılar tarafından talep edilen beş yıl hapis cezasına ek olarak, üç yıl denetimli serbestlik cezası alması kararlaştırıldı.

Bu dava, kripto para sektöründe önemli bir dönüm noktası oldu. Zira, Bitcoin ve diğer kripto paralara olan ilginin artmasıyla birlikte, bu tür siber suçlar ve para aklama yöntemlerinin daha karmaşık hale gelmesi bekleniyor.

Ancak, Lichtenstein ve Morgan’ın durumu, kripto dünyasında para aklama yöntemlerinin hala kolay hedefler oluşturduğunu ve izlerin takip edilebileceğini gösteriyor.