İsveçli Yetkililerden Kripto Para Borsalarına Kara Para Aklama İthamı

İsveçli yetkililer, belirli kripto para borsalarını organize suçların önemli destekçileri olarak nitelendirerek dört farklı kara para aklama profilini vurguladı.

İsveç Polisi ve Mali İstihbarat Birimi (FIU), lisanssız ve yasadışı sağlayıcılar tarafından sunulan hizmetlerin analizinin ardından kripto para borsalarını “profesyonel kara para aklayıcılar (PML)” olarak sınıflandırdı. Bu sınıflama, kripto para dünyasında yaşanan artan yasadışı faaliyetlerin ciddiyetini gözler önüne seriyor.

FIU’ya göre, PML’ler suç bağlantıları olan ve birçok birey ile suç ağlarının sistematik olarak para aklamasına olanak tanıyan kuruluşlardır. Bu durum, kripto para borsalarının ne kadar derin bir sorunla karşı karşıya olduğunun bir göstergesi.

FIU, bu kuruluşların özünde birer "düğüm borsa sağlayıcısı", "hawala borsa sağlayıcısı", "varlık borsa sağlayıcısı" ve "platform borsa sağlayıcısı" olarak dört ayrı profile ayrıldığını belirtti. Rapor, yasadışı hizmetleri önlemek için kripto ticaret platformlarında güvenlik güçlerinin daha fazla yer alması ve aktif bir şekilde izlenmesi gerektiğini vurguladı.

Raporda, FIU İsveç’in yasadışı kripto para sağlayıcılarını kara para aklama şemaları içinde ortaya çıkan bir tehdit olarak değerlendirdiği ve bu durumun organize suçların suç pazarlarını sürdürmesi ve genişletmesi için kritik bir parça olduğunu ifade etti.

Bu tespit, kripto para ekosisteminin, suç faaliyetleri açısından ne kadar riskli bir ortam haline geldiğinin altını çizmektedir.

İsveçli yetkililer, suç niyeti taşımayan lisanslı ve meşru kripto ticaret platformlarının ise kara para aklama faaliyetlerini önlemedeki rolünü de kabul etti.

Bu tür kuruluşların, kullanıcılarının şüpheli ticaret kalıplarını gözlemleyerek gerekli önlemleri almaları, işlemleri durdurmaları ve gerekirse bazı müşterileri sistemden çıkarmaları gerektiğini vurguladı. Bu bağlamda, İsveç’in yasadışı kripto para ile ilgili faaliyetlere yönelik yürüttüğü operasyonlar, ülkenin Bitcoin madencilik topluluğunu da hedef aldı.

İsveç Vergi Dairesi, 2020 ile 2023 yılları arasında 21 kripto madencilik firmasının operasyonlarını inceledi ve vergi beyannamelerinde bir dizi belirsizlik tespit etti.

Bu araştırma, 18 kripto madencilik firmasının vergilendirilebilir işlemlerden katma değer vergisi (KDV) ödemekten kaçınmak için "yanıltıcı veya eksik" bilgi verdiğini ortaya koydu.

Daire, bu yaklaşımın “yanlış KDV ödemeleri, ödenmemiş KDV ve bildirilmemiş kripto varlıklar” biçiminde, vergilerin ülkeden kaybolmasına yol açtığını ifade etti.

Kripto madencilik firmaları, 90 milyon dolarlık vergi talebine idari mahkemeye itiraz etti.

İki madencilik firmasının itirazı kabul edildi ve mahkeme, bu firmaların ödemelerinin “verilen hükümlere göre ayarlandığını” açıkladı.

Bu durum, İsveç’teki kripto para borsaları ve madencilik faaliyetlerinin denetlenmesi konusunda önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

İsveçli yetkililerin kripto para borsalarına yönelik bu sert yaklaşımı, uluslararası düzeyde de dikkate alınması gereken bir mesele haline gelmiştir.

Kripto paraların geleceği, yalnızca teknolojik gelişmelerle değil, aynı zamanda bu tür düzenleyici çerçevelerin nasıl şekillendiğiyle de doğrudan ilişkilidir.