Kripto Dolandırıcılık Uyarısı: 310.000 Dolarlık Kayıp!

Washington Eyaleti Mali Kurumlar Departmanı (DFI), Menkul Kıymetler Bölümü, yatırımcıyı kripto para birimi ticaret platformu olduğu iddia edilen Ethfinance'tan 310.000 dolarlık kripto para çekmekte başarısız olması sonucu bir şikayet aldı. Bu olay, kripto para yatırımcılarının karşı karşıya kalabileceği dolandırıcılık yöntemlerine ışık tutuyor ve yatırım yapmadan önce dikkat edilmesi gereken önemli noktaları gündeme getiriyor.

DFI, 13 Haziran tarihli basın bülteninde, kimliği belirsiz bir yatırımcının Ethfinance ile "LinkedIn'de rastgele bir arkadaşlık isteği aracılığıyla" tanıştırıldığını duyurdu. Bu durum, sosyal medya platformlarının dolandırıcılar tarafından sıklıkla kullanıldığını ortaya koyuyor. Yatırımcılar, özellikle tanımadıkları kişilerden gelen yatırım fırsatlarına karşı temkinli olmalı ve her zaman kapsamlı bir araştırma yapmalıdır.

DFI'ın açıklamasına göre yatırımcı, ilk yatırım tutarı ve elde ettiği kârın bir kısmını çekmeye çalıştığında, Ethfinance'ın müşteri hizmetleri departmanı (Telegram üzerinden iletişim kuruyor) herhangi bir para çekebilmesi için "akıllı sözleşmeyi" tamamlamak için daha fazla fon eklemesi gerektiğini söyledi. Bu "akıllı sözleşme" şartı ise klasik bir "Ödeme Dayalı Dolandırıcılık" yönteminin işaretidir. Dolandırıcılar, kurbanları, sözde işlemi tamamlamak veya kazançlara erişmek için ek ödeme kandırmaya çalışır. Yatırımcı ek fon göndermeyi reddetti ve o zamandan beri şu an kilitli olan hesabına erişemedi. Düzenleyici kurum, iddiaları doğrulamadığını ancak davanın bu dolandırıcılık yöntemine benzediği konusunda uyardı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na göre bu tür planlar, genellikle yatırımlarda yüksek getiri vaat ederek kurbanları cezbediyor ve ardından sözde kazançlar çekilemeden önce ücret veya vergi ödemelerini talep ediyor. Bu noktada, yatırımcıların kendilerine sunulan getiri oranlarının gerçekçi olup olmadığını araştırmaları önemlidir. Çok yüksek getiri vaatleri genellikle bir aldatmacanın işaretidir.

DFI, Ethfinance'ın yanı sıra, WTOCoin ve Foundation-coin adlı kripto ticaret platformlarına karşı da kamuoyunu uyardı. Bu platformların da yatırımcıları kripto para yatırmaya teşvik edip daha sonra para çekmelerini reddettikleri belirtildi. Bu durum, yatırımcıların yeni kurulan veya az bilinen kripto para platformlarına karşı ihtiyatlı olmaları gerektiğini ortaya koymaktadır. Güvenilir bir platform seçmek için kullanıcı yorumlarını incelemek ve platformun geçmişini araştırmak faydalı olacaktır.

DFI, yatırım veya finansal hizmetler sunan herhangi bir teklife cevap vermeden önce tüketicilerin aşırı dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı ve yatırım profesyonellerinin Washington sakinlerine yatırım sunabilmek için DFI'da lisanslı olması gerektiğini ekledi. Bu uyarı, yatırımcıların yalnızca lisanslı ve güvenilir kurumlarla işbirliği yapmaları gerektiğinin altını çizmektedir. DFI gibi kurumların internet sitelerinde lisanslı yatırım profesyonelleri hakkında bilgi bulunabilir.

Sonuç olarak, Washington Eyaleti'nin bu uyarısı, kripto para yatırımcılarının karşı karşıya kalabileceği dolandırıcılık yöntemlerine karşı bilinçlenmelerini artırmak açısından önemlidir. Yatırımcılar sosyal medya platformlarından gelen rastgele tekliflere karşı temkinli olmalı, yüksek getiri vaatlerine inanmamalı, yeni kurulan platformlara karşı dikkatli davranmalı ve yalnızca lisanslı yatırım profesyonelleri ile işbirliği yapmalıdır. Unutmayın, tezgâhı erken fark etmek, dolandırıcıların kurbanı olmaktan kurtulmanızı sağlayabilir.