Monero İle 100 Milyon Yen Dolandırıcılığı: İlk Tutuklama

Monero odaklı bir soruşturma, Japonya'nın 100 milyon yenlik kredi kartı dolandırıcılığı şüphelisi bir çetenin liderinin tutuklanmasıyla sonuçlandı.

Japonya Ulusal Polis Teşkilatı'nın Siber Özel Soruşturma Birimi, çalıntı kredi kartlarından kar elde etmekle suçlanan ringleader Kobayashi'nin yakalanmasına öncülük etti. Soruşturma, çetenin faaliyetlerinin toplam kaybının 100 milyon yenin üzerinde olduğunu ortaya koydu.

21 Ekim tarihinde yayınlanan bir rapora göre, çetenin üyeleri çalıntı kredi kartlarından elde ettikleri gelirleri aklamak için Monero kullanmış. Investigatörler, Monero'nun akışını izleyerek, Japonya'da bir şüpheliyi belirlemek için yapılan ilk başarılı analizi gerçekleştirdi. Ancak, bu izleme işleminin nasıl yapıldığına dair detaylar belirsizliğini koruyor.

Kobayashi, 2021 yılının Haziran ve Temmuz ayları arasında çevrimiçi bir pazaryerinde sahte ürünler listelemekle ve çalıntı kredi kartı bilgileriyle 42 işlem simüle etmekle suçlanıyor. Bu dolandırıcılık eylemleri sonucunda platformdan 2.75 milyon yenlik satış ödemesi aldığı belirtiliyor.

Soruşturmacılar, grubun 2021 Haziran ile 2022 Ocak ayları arasında yaklaşık 900 dolandırıcılık işlemi gerçekleştirdiğine inanıyor. Bu işlemlerin çoğu, muhtemelen phishing (oltalama) şemaları aracılığıyla elde edilen çalıntı kredi kartı bilgileri kullanılarak yapılmış.

Polis, bu dolandırıcılık çetesiyle bağlantılı olarak 18 kişinin tutuklandığını ve grubun sosyal medya reklamları aracılığıyla "kara pazar işleri" için üye topladığını belirtti. Ayrıca, çetenin üyeleri şifreli mesajlaşma uygulamaları kullanarak iletişim kurmuş. Yetkililer, bu organizasyonu "anonim, akışkan suç sendikası" olarak sınıflandırdı.

Tutuklama, Monero'nun artan baskılarla karşı karşıya kaldığı bir dönemde gerçekleşti. Avrupa'daki birçok merkezi borsa, Monero'nun da dahil olduğu bazı gizlilik odaklı kripto paraları liste dışı bırakma kararı aldı.

Ekim ayının başlarında Kraken, Avrupa Ekonomik Alanı'nda Monero ticaretini ve yatırımlarını durduracağını duyurdu. Bu durum, Monero'nun piyasa değerini ve likiditesini olumsuz etkileyebilir.

Japonya'nın Finansal Hizmetler Ajansı, 2018'den beri gizlilik odaklı kripto paraları incelemekte ve yerel borsalara Monero, Zcash ve diğerlerini desteklememeleri çağrısında bulunarak kara para aklama ve siber suçlarla mücadele etmeyi hedeflemektedir.

Kripto para borsalarının gizlilik token'larına olan ilgisinin azalması, bu varlıkların likiditesinin de düşmesine yol açtı.

2024'ün başlarında, Fransız blockchain analiz firması Kaiko'dan analistler, Monero ve Zcash gibi gizlilik token'ları için piyasa likiditesinin tüm zamanların en düşük seviyelerine düştüğünü bildirdi.

Bu durum, Monero gibi gizlilik odaklı kripto paraların geleceğini belirsiz hale getirirken, yasal düzenlemelerin etkisinin de ne kadar derin olabileceğini gösteriyor.

Dolayısıyla, Japonya'nın yürüttüğü bu soruşturma, hem kripto para piyasaları hem de gizlilik odaklı token'lar üzerindeki düzenleyici baskının ne denli arttığını gözler önüne seriyor.