185.000$ Kripto Para, ISIS Üyelerine Gönderildi

Mohammed Azharuddin Chhipa, Virginia'nın Springfield bölgesinden 35 yaşında bir adam, federal bir jüri tarafından, terörist bir örgüte, Irak ve Şam İslam Devleti (ISIS), kripto para bağışları yaptığı suçundan mahkum edildi.

Chhipa'nın 2019 ile 2022 yılları arasında, Suriye'deki ISIS üyelerine 185.000 $ değerinde kripto para gönderdiği tespit edildi. Adalet Bakanlığı'na (DOJ) göre, Chhipa, bu fonları kadın ISIS üyelerinin cezaevlerinden kaçmalarını finanse etmek ve ISIS savaşçılarını desteklemek gibi amaçlar için gönderdi.

Mahkeme kayıtları ve deliller, Chhipa'nın fon toplamak için sosyal medya hesapları, banka transferleri ve şahsen nakit toplama yöntemlerini kullandığını ortaya koydu. Toplanan paralar, kripto para birimine dönüştürülüp Türkiye'ye gönderildi ve burada Suriye'deki ISIS üyelerine kaçakçılık yoluyla ulaştırıldı.

Chhipa'nın bir başka suç ortağı ise, Suriye'de yaşayan ve İngiltere doğumlu bir ISIS üyesi olarak tespit edildi. Bu kişi, cezaevi kaçışlarını ve terörist saldırıları finanse etmek için de fon topluyordu.

Chhipa, beş suçtan mahkum oldu. Bu suçlar, bir kez, belirlenmiş bir yabancı terörist örgütüne maddi destek sağlamak için komplo kurmak ve dört kez, belirlenmiş bir yabancı terörist örgütüne maddi destek sağlamak ya da sağlamaya teşebbüs etmekten oluşuyordu.

Federal suçlarda cezalar genellikle en yüksek cezanın altında olur, ancak Chhipa, suçlarının her biri için ardışık olarak en yüksek ceza verilirse, 100 yıla kadar hapis cezası alabilir. Chhipa'nın cezası, 5 Mayıs 2025'te yapılacak duruşmada belirlenecek.

Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı (DOJ), kripto borsası AurumXchange'in operatörü Maximiliano Pilipis'e de Silk Road adlı karanlık ağ pazarına bağlı fonları aklamak suçundan dava açtı.

Bu borsanın, Silk Road'da bulunan hesaplardan birçok işlem yaptığı ve 2009 ile 2013 yılları arasında lisanssız olarak faaliyet gösterdiği iddia ediliyor. Ayrıca, AurumXchange'in Kara Para Aklama (AML) ve Terörle Mücadele Finansmanı (CFT) düzenlemelerini ihlal ettiği belirtildi.

Chhipa'nın davası, kripto para birimlerinin yasal düzenlemeler ve finansal güvenlik açısından artan önemini gözler önüne seriyor. Kripto para kullanımı, son yıllarda dünya çapında hızla arttı ve bu da yasadışı faaliyetlerin de artmasına neden oldu.

Özellikle terörizmin finansmanı gibi kritik konularda, kripto paraların kullanımı devletlerin daha fazla denetim ve düzenlemeler yapmalarını gerektiriyor.

Kripto paraların anonimliği ve sınır tanımayan doğası, bu tür faaliyetlerin gerçekleştirilmesini kolaylaştırsa da, dünya çapında düzenlemelerin sıkılaştırılması gerektiği de giderek daha fazla dile getiriliyor.

Chhipa'nın ve suç ortaklarının kullandığı yöntemler, terörist örgütlere fon sağlamak için kripto paraların nasıl kullanılabileceğini gösteriyor.

Bu tür olaylar, hükümetlerin, düzenleyicilerin ve güvenlik birimlerinin, dijital varlıkları daha yakından takip etmeleri ve suç faaliyetlerinin önlenmesi için daha etkili stratejiler geliştirmeleri gerektiğini ortaya koyuyor. Kripto paraların illegal faaliyetlerde kullanılmasının önlenmesi için uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi önem taşıyor.