ABD'de 530 Milyon Dolarlık Kripto Kara Para Aklama Suçlaması: Rus Asıllı Girişimci Tutuklandı

New York’ta yaşayan Iurii Gugnin isimli Rus asıllı girişimci, kendi kripto şirketini ABD’ye yönelik dev bir kara para aklama ağına dönüştürmekle suçlanıyor. İddialara göre Gugnin, 2023–2025 yılları arasında başta USDT olmak üzere kripto paraları kullanarak Rusya’dan ABD’ye 530 milyon dolar aktardı.

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), 38 yaşındaki New York sakini ve Rus vatandaşı Iurii Gugnin’i, 530 milyon dolarlık yasa dışı fonu ABD finans sistemine sokmakla suçladı. Hazırlanan 22 maddelik iddianamede Gugnin’in, kendi kurduğu Evita Investments ve Evita Pay adlı kripto şirketlerini, yaptırımlı Rus bankalarının paralarını ABD’ye aktarmak için bir "gizli boru hattı"na dönüştürdüğü öne sürüldü.

ABD Ulusal Güvenlik Dairesi Başsavcısı John A. Eisenberg’in açıklamasına göre:

“Sanık, kripto şirketini kirli paralar için bir kanal haline getirerek, yarım milyar doları aşkın fonu ABD bankacılık sistemi üzerinden dolaştırdı. Bu paralarla yaptırımlı Rus bankaları desteklendi ve hassas ABD teknolojilerinin temin edilmesine yardım edildi.”

🧍‍♂️ Kimdir?

Gugnin’in aynı zamanda Iurii Mashukov ve George Goognin takma adlarını kullandığı bildirildi. Evita şirketlerinde hem başkan, hem veznedar, hem de uyum görevlisi sıfatlarıyla faaliyet gösterdiği belirtildi.

💸 Operasyon Nasıl Gerçekleşti?

Gugnin’in 2023 Haziran ile 2025 Ocak ayları arasında özellikle Tether (USDT) kullanarak bu fonları Manhattan’daki bankalara aktardığı, fonların kaynağını gizlediği ve bankalara ve borsalara yanıltıcı beyanlarda bulunduğu iddia ediliyor.

Bu süreçte kullanılan hesapların bazıları, ABD’nin yaptırım listesinde yer alan Rus finans kuruluşlarına aitti. İddianamede, Gugnin’in yalnızca kendi çıkarı için değil, yabancı müşteriler adına da bu aklama işlemlerini yaptığı yer alıyor.

⚖️ Hangi Suçlarla Yargılanıyor?

Gugnin’in karşı karşıya olduğu suçlamalar arasında:

Banka dolandırıcılığı

Elektronik dolandırıcılık

Kara para aklama

ABD'yi dolandırmak için komplo kurmak

Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası (IEEPA) ihlali

yer alıyor. Banka dolandırıcılığı başına azami 30 yıl hapis cezası öngörülüyor.