BIT Mining, Japonya’daki Rüşvet Suçlamalarını Kabul Etti

Kripto madencilik şirketi BIT Mining, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) Yabancı Yolsuzluk Uygulamaları Yasası’nı (FCPA) ihlal ettiği suçlamalarının ardından 4 milyon dolarlık bir para cezası ödemeyi kabul etti.

Şirket, daha önce 500.com adıyla faaliyet gösteren bir Çin çevrimiçi bahis platformuyken, Japon hükümet yetkililerine yönelik bir rüşvet planı düzenlediği iddialarıyla suçlandı. SEC, 18 Kasım tarihli duyurusunda, şirketin suçlamaları çözmek için 4 milyon dolarlık sivil para cezası ödemeyi kabul ettiğini açıkladı.

SEC’in iddialarına göre BIT Mining, 2017 ile 2019 yılları arasında Japonya’da bir entegre resort kumarhanesi kurma teklifini güvence altına almak için Japon hükümet yetkililerine 2,5 milyon dolar tutarında nakit rüşvet ve çeşitli hediyeler verdi. Bu ödemeler arasında Japon parlamentosu üyeleri de bulunuyordu.

Şirket, bu yasa dışı ödemeleri gizlemek amacıyla sahte danışmanlık sözleşmeleri ve yönetim danışmanlık ücretleri adı altında kayıt altına aldı. SEC, bu davranışların Yabancı Yolsuzluk Uygulamaları Yasası’nın rüşvet karşıtı hükümlerini açıkça ihlal ettiğini belirtti.

Ayrıca, ABD Adalet Bakanlığı (DoJ), BIT Mining’in aynı döneme ilişkin rüşvetle mücadele ve kayıt tutma hükümlerini ihlal ettiği suçlamalarla karşı karşıya kaldığını açıkladı. DoJ’ye göre, BIT Mining, ABD Ceza Yönergeleri kapsamında uygun cezai cezanın 54 milyon dolar olduğunu kabul etti.

Ancak şirketin mali durumu ve bu cezayı ödeme konusundaki yetersizliği göz önünde bulundurularak ceza 10 milyon dolara indirildi. Bu cezanın 4 milyon doları, SEC ile yapılan sivil anlaşma kapsamında sayıldı.

BIT Mining, Adalet Bakanlığı ile üç yıllık bir ertelenmiş kovuşturma anlaşması yaptı. Bu anlaşma, FCPA’nın rüşvetle mücadele ve kayıt tutma hükümlerinin ihlaline yönelik suçlamaları içeriyor.

Şirket, aynı zamanda doğrudan kayıt tutma hükümlerini ihlal etmekle de suçlandı. Anlaşma kapsamında şirket, faaliyetlerinde daha fazla uyumluluk sağlama ve ilgili denetim süreçlerini güçlendirme taahhüdünde bulundu.

SEC ve DoJ’nin yaptığı açıklamalar, şirketin finansal kayıtlarında ciddi bir şeffaflık sorunu olduğunu ve bu durumun yatırımcıların yanıltılmasına neden olduğunu ortaya koydu.

DoJ, BIT Mining’in bu süreçte iş birliği yaptığını ve kabul ettiği yanlış uygulamalara yönelik adımlar attığını belirtti. Ancak şirketin geçmişteki uygulamalarının ağır sonuçları, özellikle yatırımcı güvenini zedeleyen unsurlar arasında yer aldı.

BIT Mining’in Japonya’daki entegre resort kumarhanesi girişimi, Japon hükümetinin bu tür projelere ilişkin düzenlemeleri sıkılaştırması nedeniyle başarılı olamadı. Ancak, rüşvet planları ve finansal usulsüzlükler, şirketin hem ABD hem de uluslararası platformda itibar kaybetmesine neden oldu.

Bu dava, kripto sektöründeki düzenleyici denetimlerin ne kadar sıkılaştığını ve şirketlerin etik kurallara uymalarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. SEC ve DoJ’nin, özellikle uluslararası yolsuzluk ve rüşvetle mücadelede daha sert bir tutum sergilemesi, sektördeki diğer şirketler için de uyarıcı bir nitelik taşıyor.

BIT Mining, bu süreçten sonra faaliyetlerinde daha fazla şeffaflık ve uyumluluk sağlamayı taahhüt ederek gelecekte benzer sorunlarla karşılaşmamayı hedefliyor.