Çin'de Kripto Dolandırıcılığı: 410.000 Yuan Kaybeden Yatırımcı ve 4 Gözaltı

Çin'in ana karasında, Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili uygulanan sıkı yasalar, kripto yatırım dolandırıcılıklarına karşı tam bir koruma sağlamıyor.

Son olarak, Çin’in Shaanxi eyaletinde kolluk kuvvetleri, büyük bir kripto dolandırıcılığı operasyonunu ortaya çıkardı ve dört kişiyi gözaltına aldı.

Bu olay, kripto para yatırımcılarının karşılaşabileceği risklerin ne kadar ciddi olabileceğini gözler önüne seriyor.

Shaanxi eyaletinde yaşanan dolandırıcılık olayında, "Wang" olarak adlandırılan bir kurban, çevrimiçi kripto para yatırımı yoluyla büyük bir mali kayba uğradı.

16 Temmuz'da yerel polise başvuran Wang, 410.000 Çin yuanı (yaklaşık 56.800 dolar) kaybettiğini bildirdi. Wang’ın ifadelerine göre, dolandırıcılar onu çevrimiçi bir kripto para uygulamasına yönlendirdi ve bu uygulamanın, sistemdeki bir açığı kullanarak garantili kripto kazanç sağlama vaadiyle ilgilendiğini söylediler.

Dolandırıcıların iddialarına göre, bu sistem açığı sayesinde yatırımcılar yüksek ve garantili kazançlar elde edebilecekti.

Yerel polis, Wang'ın şikayetinin ardından bir soruşturma başlattı. Suç Araştırma Bürosu tarafından yürütülen bu soruşturma, birkaç ziyaret ve kapsamlı araştırmalar sonucu şüphelileri tanımladı.

23 Temmuz’da, Henan Eyaleti'nin Zhengzhou Şehri’nde Zhai ve Li adlı şüpheliler gözaltına alındı. İki gün sonra, 25 Temmuz’da Kaifeng Şehri’nde Wang ve Li adlı diğer iki şüpheli yakalandı. Şüpheliler şu anda dolandırıcılık suçlamasıyla cezaevinde tutuluyor ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Çin, kripto para birimlerine karşı en şüpheci ülkelerden biri olarak biliniyor. 2021 yılında getirilen Bitcoin yasağı, neredeyse tüm kripto para işlemlerini etkileyen geniş kapsamlı düzenlemelere yol açtı.

Çin hükümeti, kripto para birimlerinin sanal mülk olarak kabul edilmesini sağlasa da, kripto para ticaretini ve madenciliğini yasaklayarak bu alandaki faaliyetleri sıkı bir şekilde kontrol ediyor. Bu yasaklar, kripto paraların ticaretini ve madenciliğini kapsamlı bir şekilde yasaklayarak yatırımcıların bu tür işlemlerden uzak durmasını amaçlıyor.

Ancak, bu yasaklar ve düzenlemeler dolandırıcılıklara karşı tam bir koruma sağlamıyor. Çinli kolluk kuvvetleri, yasadışı kripto faaliyetlerine karşı sıkı bir denetim yürütüyor ve düzenli olarak bu tür operasyonları ortaya çıkarıyor.

Aralık 2023’te, Çin Devlet Döviz Yönetimi, yasa dışı döviz hizmetleri sunan yeraltı bir bankayı çökertti. Bu bankanın 17 eyalette 1.000'den fazla banka hesabı bulunuyordu ve 15,8 milyar yuan (yaklaşık 2,2 milyar dolar) değerinde işlem yapmıştı. Banka, yurtdışındaki borsa işlemlerinde kripto para kullanarak yasa dışı döviz işlemleri sağlıyordu.

Bu olaylar, kripto para yatırımlarının hala yüksek riskler taşıdığını ve Çin’in sıkı düzenlemelerine rağmen, yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini gösteriyor.

Kripto para dolandırıcılıkları, yatırımcıları büyük mali kayıplara uğratabilir ve yasaların sıkı uygulanması bile bu tür dolandırıcılıklara karşı tam bir koruma sağlayamayabilir. Dolayısıyla, yatırımcıların her zaman dikkatli olmaları ve şüpheli tekliflere karşı temkinli yaklaşmaları önemlidir.