FIU, Upbit’e İşlem Kısıtlaması Getirdi

Upbit, Güney Kore'nin Mali İstihbarat Birimi (FIU) tarafından kısmi bir iş durdurma cezası aldı.

Bu cezayla birlikte yeni müşteri işlemleri geçici olarak kısıtlandı.

FIU, 25 Şubat 2025'te yayımlanan bir açıklamada, Upbit'in kayıtsız kripto varlık hizmet sağlayıcıları (CASP) ile işlem yapmasını yasaklayan Güney Kore'nin politikasını ihlal ettiğini ve bu nedenle yeni müşterilerin kripto para yatırma ve çekme işlemlerine üç aylık bir kısıtlama getirdiğini belirtti.

Açıklamada, FIU'nun Upbit'e yönelik cezai işlemin, borsanın yerinde yapılan denetimler sonucunda tespit edilen ihlaller nedeniyle alındığı ifade edildi. Upbit, FIU tarafından uygulanan bu kısıtlamalar konusunda müşterilerine web sitesi üzerinden bir açıklama yaparak, yaşanan aksaklıklar nedeniyle özür diledi.

Firma, yaptığı açıklamada, 2024’teki denetimlerde tespit edilen ihlaller sonucunda, yeni müşterilerin kripto varlık transferlerinin yasaklandığını kabul etti.

Upbit, FIU’nun bu yaptırımlara karşı yaptığı düzenlemelere uygun olarak gerekli iyileştirmeleri gerçekleştirdiğini ve ilgili önlemleri tamamladığını belirtti.

Firmanın açıklamasında, FIU tarafından uygulanan yaptırımların kapsamı hakkında bazı “özel durumlar ve koşullar” göz önünde bulundurulmadığı ve bu durumların bazılarının değişebileceği ifade edildi.

Upbit, kısıtlamaların gelecekteki prosedürler aracılığıyla değiştirilebileceğini belirterek, “Yaptırımlar, ilgili düzenlemelere uygun prosedürler aracılığıyla değiştirilebilir. Eğer bu önlemlerin etkisi askıya alınır ya da sona erdirilirse, yeni üyeler de Upbit’in hizmetlerini kısıtlamasız kullanabilecektir,” dedi.

Firma ayrıca, yaptırımlar hakkında daha fazla bilgi vereceğini ve bu konuda yetkililerle bir anlaşmaya varması durumunda gelişmeleri paylaşacaklarını duyurdu. Mevcut müşterilerin ise Upbit'in tüm hizmetlerini kullanmaya devam edebileceği vurgulandı.

Upbit’in üç aylık kısmi iş durdurma cezası haberi, FIU’nun 2025 yılının Ocak ayında Upbit’e, olası yaptırımlar hakkında uyarı göndermesinin ardından duyurulmuştu. Bu uyarı, Upbit’in iddia edilen Müşterini Tanı (KYC) ihlalleriyle ilgiliydi.

Upbit, daha önce Kasım 2024’te, Güney Koreli düzenleyiciler tarafından yayımlanan KYC ihlali raporlarıyla gündeme gelmişti. FIU, Upbit’in müşteri kimlik tespiti prosedürlerinde 600.000’e kadar ihlal tespit etti.

Upbit, 2017 yılında kurulan ve dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olarak biliniyor. CoinGecko’ya göre, Upbit, küresel güven skoru açısından 23. sırada yer alıyor. Güney Kore'deki en büyük kripto para borsalarından biri olan Upbit, dünya çapında da önemli bir konuma sahip.

Ocak 2025’ten bu yana Upbit’in günlük işlem hacimlerinde yaklaşık %70’lik bir düşüş yaşandı. Bu dönemde günlük işlem hacmi 4,6 milyar $'a geriledi. Firma, yaptığı açıklamada, hem müşteri güvenliğini hem de yasal düzenlemelere uyumu ön planda tutarak, bu dönemi atlatmayı amaçladıklarını belirtti.

Yaptırımların etki alanına giren yeni müşteriler için işlem kısıtlamaları olsa da mevcut kullanıcılar için herhangi bir hizmet kısıtlaması bulunmamaktadır. Upbit, bu süreçte kullanıcılarının ticaret işlemlerini sorunsuz bir şekilde yapabilmesini sağlamak için gerekli önlemleri almıştır.