UNODC Kripto Dolandırıcılığına Dikkat Çekti

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC), Güneydoğu Asya ülkelerinin, lisans olmadan para hizmeti işletmesi veya sanal varlık hizmet sağlayıcısı (VASP) işletmenin bir suç haline getirilmesi çağrısında bulundu.

Ajans, bazı VASP'lerin, dolandırıcılık çeteleri ve yüksek riskli kumar siteleri için işlemleri kolaylaştırdığını belirtti. Pazartesi günü yayımlanan raporda, bu tür hizmet sağlayıcılarının tanınmış suçlularla bağlantılı olduğuna dikkat çekildi.

Rapora göre, kimliği açıklanmayan bir kuruluş, suç operasyonlarıyla “en az yüz milyonlarca dolarlık” işlem gerçekleştirmiş. Bu işlemler, büyük ölçekli uyuşturucu kaçakçılığı, insan kaçakçılığı, siber suçlar ve çocuk cinsel istismar materyalleriyle bağlantılı gruplar tarafından yürütülmekte.

Ayrıca, ABD Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından yaptırım uygulanmış varlıklar ve Kuzey Kore’nin Lazarus Grubu ile bağlantılı cüzdanlar da bu işlemler arasında yer alıyor.

UNODC'nin bölgesel temsilcisi Masood Karimipour, “Hükümetlerin, bu gerçekten küresel tehditin ciddiyetini, ölçeğini ve erişimini tanıması ve bölgedeki hızla gelişen suç ekosistemine yanıt veren çözümleri önceliklendirmesi her zamankinden daha kritik” dedi.

Bu bağlamda, ajans, organize suçların kumarhanelerde, junketlerde, siber dolandırıcılık operasyonlarında ve dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı diğer işlerde daha fazla izlenmesi gerektiğini vurguladı.

Ayrıca, çevrimiçi kumar operasyonları ve teknolojilerle mümkün olan kara para aklama yöntemleri konusunda yetkililerin daha iyi bir eğitim alması gerektiğini belirtti.

Kripto paraların dolandırıcılık işlemlerinde popüler bir ödeme yöntemi haline geldiği ifade edildi. Bunun nedeni, hızlı sınır ötesi işlemlerin kolaylığı, yaygın yanlış bilgiler ve kripto paraların nasıl çalıştığına dair düşük bilgi seviyeleri olarak sıralandı.

Rapor, bu tür dolandırıcılıkların, sınır ötesi hukuk uygulama iş birliğinin, soruşturmanın, dava kabulünün ve varlıkların geri kazanımının bozulması gibi durumlarla dolandırıcılara avantaj sağladığını da belirtiyor.

Sıradan ofis blokları veya kumarhane komplekslerinden yürütülen çevrimiçi dolandırıcılık, bölgedeki büyük bir endüstri haline geldi. Dolandırıcılar ve kurbanlar genellikle başka yerlerden geliyor.

Önceki bir UNODC raporuna göre, yalnızca Kamboçya ve Myanmar'daki dolandırıcılık merkezlerinde yaklaşık 220,000 kişinin çalıştığı tahmin ediliyor. Bazı insanlar, bu ülkelere meşru bir iş vaadiyle çekilerek, istemeden bu işlerde çalıştırılmakta.

Bölgedeki dolandırıcılık türlerinden biri de "domuz kesimi" adı verilen romantik dolandırıcılıktır. Dolandırıcılar, kurbanları çevrimiçi olarak arkadaşlık kurmaya ikna ettikten sonra, onları sahte platformlara yatırım yapmaları için kandırıyor.

Rapor, dolandırıcıların kimlik taklidi, iş veya görev dolandırıcılığı, varlık kurtarma dolandırıcılığı ve hedefli onay phishing dolandırıcılığı gibi yeni yöntemler ekleyerek çeşitlendiklerini de tespit etti. Ayrıca, yapay zeka ve derin sahtecilik gibi yeni teknolojilerin kullanımı da artış gösterdi.

UNODC’nin bu raporu, bölgedeki dolandırıcılıkla mücadelede daha sıkı yasal düzenlemelere ve iş birliğine ihtiyaç olduğunu ortaya koymaktadır. Hükümetlerin, bu suçların önlenmesi ve cezalandırılması konusunda daha kararlı adımlar atması gerekmektedir.

Özellikle kripto paraların dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılması, uluslararası iş birliği ile ele alınması gereken bir sorun haline gelmiştir. Dolandırıcılığın karmaşık doğası, çözüm geliştirmeyi zorlaştırmakta ve ulusal güvenlik açısından ciddi tehditler oluşturmaktadır.