Hindistan, Kripto Dolandırıcılıklarına Karşı Google ve Facebook ile İş Birliği Yapıyor

Hindistan, kripto paraların, hem kurbanları tuzağa düşürmek hem de çalınan fonları aklamak için kullanıldığı "pig butchering" dolandırıcılıklarına karşı önlem almak amacıyla teknoloji devleri Google ve Facebook ile iş birliği yapıyor.

2024 yılına ait Hindistan İçişleri Bakanlığı raporuna göre, bu tür dolandırıcılıklar, genellikle finansal güvensizlikleri olan, işsiz gençler, ev hanımları, öğrenciler ve muhtaç kişileri hedef alıyor.

Dolandırıcılar, mağdalarına sahte yatırımlar vaadederek onları bu yola çekiyor ve yüksek kazançlar sağlamak adına kısa sürede büyük paralar kaybettiriyor. Bu dolandırıcılıkların artan bir şekilde Google reklamları ve Whatsapp ile Telegram gibi mesajlaşma platformları üzerinden tanıtıldığını belirtiyor.

Pig butchering dolandırıcılıkları, esasen bir "yatırım tuzağı" oluşturur. Dolandırıcılar, genellikle kurbanlarına sahte bir yatırım fırsatı sunar ve onlara hızlı kazanç vaadiyle güvenlerini kazandıktan sonra, yatırdıkları paraları çalarlar.

Bu tür dolandırıcılıkların özelliklerinden biri, kullanılan kripto paraların hem tuzağa düşürmek için bir araç hem de çalınan fonların aklanmasında bir araç olarak kullanılmasıdır. Mağdurların büyük bir kısmı, bu dolandırıcılıkların kurbanı olduktan sonra, kaybettikleri paraları genellikle borç alarak karşılamaya çalışır.

Hindistan'daki hükümet yetkilileri, bu tür suçları engellemek için bir dizi önlem almaktadır. Hindistan Siber Suçlar Koordinasyon Merkezi, Google ve Facebook ile ortaklaşa çalışarak, dolandırıcılık faaliyetlerini tespit etmeye yönelik proaktif adımlar atmaktadır.

Bu iş birliği, zararlı reklamların işaretlenmesi, sahte dijital kredi uygulamalarının tespiti ve phishing kampanyalarının ortaya çıkarılması için yoğunlaşmıştır.

Kripto dolandırıcılıklarının artmasıyla birlikte, bu tür suçlarla daha etkin mücadele etmek amacıyla hükümet, kripto borsalarını da merkezi bir platformda birleştirerek şüpheli işlemleri hızlı bir şekilde tespit edip engellemeye yönelik adımlar atmaktadır.

Raporda ayrıca, Hindistan genelinde polislere kripto para işlemleri izleme, dijital varlıkları ele geçirme ve blockchain kanıtlarını analiz etme konusunda eğitimler verildiği belirtiliyor. Bu eğitimlerle polislerin daha etkili bir şekilde kripto dolandırıcılıklarını takip etmesi ve önlemesi amaçlanmaktadır.

Hindistan, aynı zamanda, kripto para birimlerinin büyük bir hızla benimsenmeye devam ettiği bir ülke olarak, dışarıdan gelen dolandırıcılık şebekeleri için önemli bir hedef haline gelmiştir. Özellikle güneydoğu Asya gibi bölgelerden organize edilen suçlar Hindistan'ı hedef alırken, yerel yetkililer de sektöre yönelik denetimleri artırmaktadır.

2023'te Hindistan Finansal İstihbarat Birimi (FIU), kripto borsalarının, faaliyet gösterebilmeleri için raporlama kuruluşu olarak kaydolmalarını zorunlu hale getirdi. Bu düzenlemeler, kripto para sektörünün daha denetimli bir hale gelmesini amaçlamakta olup, sektördeki yasa dışı fon akışlarını engellemeye yöneliktir.

Hindistan'ın Enforcement Directorate (ED) ajansı da, özellikle büyük çaplı dolandırıcılık vakalarını araştırmış ve bu süreçte milyonlarca dolara mal olan suçları ortaya çıkarmıştır.

Haziran 2024’te, ED, Highrich grup kripto Ponzi planına ilişkin olarak 3 milyon doları aşkın varlıkları dondurmuş ve başka bir sahte kripto para dolandırıcılığı da çökerterek 800.000 dolarlık bir zararın önüne geçmiştir.

Bu önlemler, Hindistan’daki kripto dolandırıcılıklarıyla mücadelede önemli bir adım olarak görülmektedir. Yetkililer, bu tür suçlarla mücadelede daha fazla düzenleme ve eğitimle toplumu bilinçlendirmeyi hedeflemektedir.