Kripto Para Skandalı: Bitzlato Kurucusu ve 700 Milyon Dolarlık Karanlık İşlemler

Kripto para piyasası son dönemlerde hem hızlı yükselişlerle hem de karanlık işlerle gündeme geliyor. Bu bağlamda, son zamanlarda yankı uyandıran bir olay, Hong Kong merkezli kripto para borsası Bitzlato ve kurucusu Anatoly Legkodymov oldu.

Legkodymov, ABD'de kara para aklama ve yasadışı kripto işlemlerine aracılık suçlarından yargılandı ve cezalandırıldı. Bu olay, kripto para piyasasının karşı karşıya olduğu zorlukları ve düzenleme ihtiyacını bir kez daha gündeme getirdi.

Anatoly Legkodymov, Bitzlato adlı kripto para borsasının kurucularından biriydi. Bitzlato'nun ismi, 2022 yılında kapatılan yasadışı online pazar yeri Hydra Market ile bağlantılı olarak gündeme geldi. Hydra Market, uyuşturucu ticareti, kara para aklama, sahte kimlik satışı gibi suç faaliyetleriyle biliniyordu. ABD yetkilileri, Bitzlato'nun işlemlerinin önemli bir kısmının bu gibi yasadışı faaliyetlerle bağlantılı olduğunu ve platformun adeta "dark web suçluları için güvenli bir liman" haline geldiğini iddia etti.

Soruşturmalar, Bitzlato üzerinden 700 milyon doların üzerinde yasadışı kripto para işleminin gerçekleştirildiğini ortaya koydu. Bu işlemler, kara para aklama, uyuşturucu ticareti gibi suçların finansmanı için kullanıldığı şüphesiyle araştırıldı. ABD Adalet Bakanlığı, Legkodymov'u bu yasadışı işlemlere aracılık etmekle suçladı.

Legkodymov, Aralık 2023'te suçunu kabul etti. Suç kabul anlaşması kapsamında Bitzlato platformunu feshetti ve kripto borsasının el konulan varlıklarına ilişkin haklarından vazgeçti. Bu varlıkların değeri ise yaklaşık 23 milyon dolar civarındaydı.

New York Bölge Mahkemesi Yargıcı Eric Vitaliano, Legkodymov'u 18 ay hapis cezasına çarptırdı. Ancak Legkodymov zaten ruhsatsız para transferi hizmeti yürütmek suçundan tutuklu olduğu için ek bir hapis süresi geçirmeyecek. Bu durum, kamuoyunda tartışmalara yol açtı. Bazıları, 700 milyon dolarlık yasadışı işlemin sorumluluğunun daha ağır bir cezayla karşılanması gerektiğini savundu.

Mahkeme, kararında Legkodymov'un tutuklu kaldığı cezaevinin zorlu koşullarını ve orada meydana gelen ölüm olaylarını da göz önünde bulundurdu. Ancak bu karar, kripto para suçlarının yeterince caydırıcı cezalandırılmadığı yönündeki eleştirileri de beraberinde getirdi.

Bitzlato skandalı, kripto para piyasasının karşı karşıya olduğu zorlukları bir kez daha ortaya koymaktadır. Düzenleme eksikliği ve kara para aklamaya karşı yetersiz önlemler, bu tür yasadışı faaliyetlerin önünü açabilmektedir.

Öte yandan, olay Bitzlato ile bağlantılı bir başka kripto para borsası olan Binance'ı da gündeme getirdi. ABD yetkilileri, Binance'ın kurucusu Changpeng Zhao'nun da kara para aklama faaliyetlerine göz yumduğunu iddia etti.

Bu iddialar sonucu, Zhao 2023 sonunda görevi bıraktı ve ABD ile 4.3 milyar dolarlık bir anlaşmaya vardı. Daha sonra ise ABD yasalarını ihlal etmekten suçlu bulundu ve dört ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bitzlato skandalı, kripto para piyasasının güvenilirliği ve geleceği açısından önemli bir dönüm noktası olabilir. Bu olay, düzenlemelerin sıkılaştırılması ve kripto para borsalarının daha sıkı denetim altına alınması konusundaki tartışmaları alevlendirecektir.

Kripto para piyasasının sağlıklı bir şekilde gelişmesi için, suç unsurlarının bertaraf edilmesi ve güven ortamının tesis edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, kripto paraların yasadışı faaliyetlerle anılmaya devam etmesi, bu teknolojinin potansiyelinin önündeki en büyük engellerden biri olmaya devam edecektir.